证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-027 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）监事会谨此宣布， 谢海兵先生因工作变动原因，已向公司监事会提交书面辞任报告，申请 辞去公司监事职务。谢海兵先生辞任不会导致公司监事会成员人数低于 法定最低人数，其辞任申请自辞任报告送达公司监事会时生效。 中国石油天然气股份有限公司 关于公司监事辞任的公告 谢海兵先生确认其与董事会、监事会和公司无不同意见，亦不存在 须提请公司股东注意的其他事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 谢海兵先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作 和高质量发展发挥了重要作用，公司及监事会对谢海兵先生任职期间所 作出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2024-026 中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024年10月31日（星期四）下午16:00-17:30 （二）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、公司参加人员 公司财务总监、董事会秘书王华先生等。（如遇特殊情况，参会 人员可能会有所调整）。 本次业绩说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将介绍 2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况，并在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 16:00-17:30 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（以下简称上证路 演中心，网址：https://roadshow.sseinfo.com/）视频直播和网络互 动。 投资者可于 10 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过中国石油天然气股份有限 公司（以下简称公司）邮箱 ir@petrochina.com.cn 进行提问。 二、说明会召开的时 ...

中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，考慮到本 公司各董事的工作分工及專業特長，董事會委員會成員變更如下： 董事會提名委員會：主任委員為戴厚良先生，委員為蔣小明先生及何敬麟先生； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 董事會委員會成員變更 茲提述本公司日期為 2024 年 9 月 30 日的關於（其中包括）蔡金勇先生辭任本公司獨立非 執行董事、董事會考核與薪酬委員會主任委員及提名委員會委員職務的公告，鑒於本公司已完 成董事會委員會成員調整，蔡金勇先生的辭任於本公告之日生效。 承董事會命 中國石油天然氣股份有限公司 公司秘書 王華 中国北京 2024 年 10 月 17 日 於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董 事，由段 ...

中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) - 1 - 董事會下設 5 個委員會，下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 投資與發展 | 考核與薪酬 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 戴厚良 | | C | | | | | | 侯啟軍 | | | | C | | | | 段良偉 | | | M | | M | | | 謝軍 | | | | M | | | | 黃永章 | | | | M | | C | | 任立新 | | | | | | M | | 張道偉 | | | | | | M | | 蔣小明 | | M | M | | | | | 張來斌 | | | | | C | M | | 熊璐珊 | | | C | | | | | 何敬麟 | | M | | | M | | 中國石油天然氣股份有限公司董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (股份代號：857) 董事會會議通知 中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，董事會將 於二零二四年十月二十九日（星期二）以書面方式召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及 批准本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止三個月之業績及其發佈。 承董事會命 中國石油天然氣股份有限公司 公司秘書 王華 中国北京 2024 年 10 月 17 日 於本公告日，本公司董事會由戴厚良先生擔任董事長，由侯啟軍先生擔任副董事長及非執行董 事，由段良偉先生及謝軍先生擔任非執行董事，由黃永章先生、任立新先生及張道偉先生擔任 執行董事，由蔣小明先生、張來斌先生、熊璐珊女士及何敬麟先生擔任獨立非執行董事。 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-025 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年10 月15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会 2024年第二次临时会议，并于2024年10月17日形成有效决议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》 的规定，合法、有效。 根据公司工作安排，董事会同意何敬麟先生加入提名委员会担任委 员、张来斌先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员。调整后，提名委员 会、考核与薪酬委员会人员组成如下： 1、提名委员会 主任委员：戴厚良 委 员：蒋小明 何敬麟 2、考核与薪酬委员会 主任委员：张来斌 委 员：段良伟 何敬麟 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过《关于调整补充公司董事会专门委员会成员的议 案》 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-024 中国石油天然气股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二四年九月三十日 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会谨此宣布， 蔡金勇先生因工作变动原因，已向公司提交辞呈，辞去公司独立董事及 董事会考核与薪酬委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务；熊璐 珊女士因工作变动原因，已向公司提交辞呈，辞去公司独立董事及董事 会审计委员会主任委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定，并为保障董事会及相关专门委员会的正常运作，蔡金 勇先生将继续履行职责至相关专门委员会成员完成调整之日，熊璐珊女 士将继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司将在切实可行的情况 下尽快完成相关专门委员会成员调整及独立董事的补选工作。 蔡金勇先生、熊璐珊女士确认其与董事会和公司无不同意见，亦不 存在须提请公司股东注意的其他事项。 蔡金勇先生、熊璐珊女士自任职以 ...

证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2024-022 中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》； 刘晓蕾女士具备独立董事候选人任职资格及相关经验（刘晓蕾女士 的简历请见附件），董事会同意推荐刘晓蕾女士为公司独立董事候选人。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》； 董事会拟将上述（一）项议案提交公司2024年第一次临时股东会审 议。具体内容请参见公司将另行发出的2024年第一次临时股东会通知及 会议资料。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年9月 23日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2024 年第一次临时会议 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2024-023 中国石油天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开时间：2024 年 11 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国际酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2024年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国石油天然气股份有限公司董事会,现提名刘晓蕾 女士为中国石油天然气股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任中国石油天然气股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与中国石油天然气股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...