目前中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 尚未与项目业主方正式签署合同，上述项目仍存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-039 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国电力 工程顾问集团西北电力设计院有限公司作为总承包方，中标 陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程EPC总承包项目， 中标金额约为63.76亿元人民币。项目规划建设2×1000MW超 超临界燃煤间接空冷发电机组,总工期约为31个月。 ...

| | | | 议案一、关于选举执行董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 议案二、关于选举独立非执行董事的议案 | 3 | 议案一 关于选举执行董事的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定， 经中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员 会审议通过，公司董事会提名倪真先生（简历详见附件）为公司 第三届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满止。 本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现 提请股东大会审议。 附件：倪真先生简历 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 16 日 北京 — 2 — 议案二 关于选举独立非执行董事的议案 公司股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法 规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会审议通过， ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：2024- 038 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 9 点 30 分 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 1 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股票研究 /[Table_Date] 2024.07.29 4452146 | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|---------------------------| | | 韩其成(分析师) | 郭浩然(分析师) | | | 021-38676162 | 010-83939793 | | | hanqicheng8@gtjas.com | guohaoran025968@gtjas.com | | 登记编号 | S0880516030004 | S0880524020002 | 本报告导读： 2024H1 新签 7386 亿元增 14%，输变电、火电、水电等传统能源新签 2043 亿元增 64%，新能源新签 2933 亿元增 5%。2024PE10.3 倍分位 7%，PB0.9 倍分位 9%。 投资要点： [政策积极稳妥推进碳达峰碳中和， Table_Summary] 加快建设风光输电通道。(1)维持增持 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国能源建设股份有限公司董事会，现提名牛向春女 士为中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国能源建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与中国能源建设股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 被提名 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人牛向春，已充分了解并同意由提名人中国能源建设股份 有限公司董事会提名为中国能源建设股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国能源建设股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培 训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-037 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以书面形式发出会议通知，各位 董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2024 年 7 月 26 日 以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 同意聘任倪真先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至 公司第三届董事会任期届满止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。 倪真先生简历详见附件。 二、审议通过《关于提名执行董事候选人的议案》 ...

| A | 股代码：601868 | A | 股简称：中国能建 编号：临 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：03996 | H | 股简称：中国能源建设 | 中国能源建设股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 现将本公司 2024 年第二季度主要经营情况公布如下，供投 资者参阅。 一、按业务类型统计 1 单位：亿元 币种：人民币 业务类型 2024 年 4-6 月 年度累计 新签项目 数量（个） 新签合同额 新签项目 数量（个） 新签合同额 同比 增减 工程建设 2288 3412.60 4656 6564.28 6.75% 其 中 传统能源 1647 1257.34 3225 2043.13 63.80% 新能源及综 合智慧能源 430 1533.45 841 2933.15 5.09% 城市建设 92 440.19 227 908.47 -17.86% 综合交通 14 58.92 61 119.63 - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 近日，中国能源建设股份有限公司所属子公司中国能源 建设集团山西省电力勘测设计院有限公司作为总承包方，中 标晋能控股同热三期2×100万千瓦工程总承包项目，中标金 额约为56.35亿元人民币。项目规划建设2×100万千瓦燃煤 发电机组,总工期约为27个月。 中国能源建设股份有限公司 重大工程中标公告 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-035 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 2024 年 7 月 13 日 1 目前中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公 司尚未与项目业主方正式签署合同，上述项目仍存在不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-034 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、机构调研情况 1.调研时间：2024年6月28日 2.调研形式：座谈交流 3.调研机构（排名不分先后）：贝莱德、财通证券、方正证 券、工银瑞信、华创证券、恒安标准人寿、淮海控股、招商信诺资 管等 4.公司接待人员：相关部门负责人 二、交流主要问题及回复概要 1.公司在新能源领域的投资和装机情况？ ...