香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 宋海良 中國，北京 2025年3月18日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及倪真先生；非執行董事為劉學詩先生及 司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、趙立新先生、魏偉峰博士及牛向春女 士。 董事會會議通告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2025年3 月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2024年 12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 * 僅供識別 ...

人民财讯3月15日电，3月14日，中国能建党委书记、董事长宋海良，党委副书记、总经理倪真在天津拜 会中央政治局委员、天津市委书记陈敏尔，天津市委副书记、市长张工，并见证天津市人民政府和中国 能建签署战略合作框架协议。 双方表示，要深入贯彻落实习近平总书记考察天津重要讲话精神和对天津工作一系列重要指示要求，以 推进京津冀协同发展为战略牵引，聚焦高质量发展，推动能源绿色转型，深化新型电力系统、智慧城 市、交能融合、"AI+能源"、新型储能、绿色氢氨醇等领域务实合作，共同书写中国式现代化天津篇 章。 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-013 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心及对公 司投资价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心、提升公司价 值、维护广大投资者利益，本公司控股股东中国能源建设集团有限 公司（以下简称中国能建集团）计划自2024年10月15日起6个月内， 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增 持总金额不低于人民币3亿元，不超过人民币5亿元（以下简称本次 增持计划）。具体情况详见本公司分别于2024年10月15日和2024年 11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控 股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2024-054）和《关 于控股股东获得A股股份增持资金贷款支持的公告》（公告编号：临 2024-057）。 增持进 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-012 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 公司监事会对和建生先生、毛凤福先生在任职期间为公司改 革发展所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中国能源建设股份有限公司监事会 2025 年 3 月 12 日 中国能源建设股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 3 月 11 日分别收到公司监事和建生先生、毛凤福先生的书面 辞职报告。因年龄原因（退休），和建生先生申请辞去公司非职 工代表监事、监事会主席职务，毛凤福先生申请辞去公司非职工 代表监事职务。和建生先生、毛凤福先生已确认与公司、公司第 三届监事会以及其他监事之间无任何意见分歧，且无有关辞任事 宜须提呈公司股东注意的事项。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，和建生先生和 毛凤福先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不 影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会之 ...

2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2025 年 3 月 28 日 北京 议案一 关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东大会及类别股东大会决议有效期的议案 公司股东： 中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国 能建）于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会、 第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于 公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发 行 A 股股票相关文件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)的相关议案。根据上述会议决议，公 司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会及类别股东大 会审议通过本次发行方案之日起 12 个月。 2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、 第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会，审议通过 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东 大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延 长授权董事会办理本次向 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-010 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、机构调研情况 1.调研时间：2025年3月7日 2.调研形式：线上交流 3.调研机构（排名不分先后）：博时基金、富国基金、上 海顶天投资、禀赋资本、国君资管、中金资管、人保资产、橡 果资产、银石投资、大家资产、前海人寿、长城财富资产、国 盛证券、华夏财富创投、禾其投资、保银、中意资产、淮海天 玺投资、瑞信致远、惠正私募基金、广发自营、海通证券资 管、华夏未来、东海基金等 4.调研主题：中国能建算力布局与IDC(互联网数据中心） 项目建设 5.公司接待人员：总部相关职能部门负责人、所属企业高 管、技术专家 二、交流主要问题及回复概要 1. 中国能建在算力基础设施领域的整体布局和未来的发展 规划？ 随着人工智能的快速发展，算力数据中心作为发展数字经 未来，中国能建将以参与国家八大算力枢纽节点 ...

（一）股东大会类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-011 H 股代码: 03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会、第一次 A 股 类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2025 年第一次 A 股类别股东大会 2025 年第一次 H 股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2025 年 3 月 28 日 8:30 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 2702 室 — 1 — 股东大会召开日期：2025年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海 ...

人民财讯3月9日电，据中国葛洲坝微言微信公众号消息，中国能建葛洲坝集团与国家数字建造技术创新 中心签署合作共建协议，约定将围绕科技研发、平台建设、人才交流培养、科研成果提升、产业化推广 等领域深化战略合作。 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-009 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票相关决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会 第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次临 时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通 过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对 象发行 A 股股票相关文件修订说明的议案》《关于提请股东大会及类 别股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜 的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相 关议案。根据前述决议，公司本次发行相关决议及授权的有效期为自 公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案 ...

中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-008 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 三十次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议的召开符合 有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 1 于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会、类别股东大会审议批准。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司监事会 2025 年 2 月 22 日 2 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会 及类别股东大会决议有效期的议案》 鉴于 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别 ...