中国能源建设股份有限公司董事会对独立 董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，中 国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在 任独立董事的独立性自查情况进行评估，并出具如下专项意 见： 经核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系。因此，公 司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 中国能源建设股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 — 1 — ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……… 第 3—14 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 15—18 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-190 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 能建股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供能建股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为能建股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解能建股份 ...

公司代码：601868 公司简称：中国能建 中国能源建设股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国能源建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中国能源建设股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国能源建设 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽 职守，认真履行了对 2024 年度审计机构天健会计师事务所 的监督职责。现将相关情况报告如下： 一、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范，结合国资监管部门对企业年度财务 决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安排，天健会 计师事务所对公司 2024 年度财务报告及财务报告内部控制 的有效性进行了审计。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年度合并 及母公司财务状况、经营成果和现金流量；公司按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-019 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十一次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决策程序合 法、依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备后 公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备方案。 公司 2024 年度计提资产减值准备金额 38.23 亿元，其中：应收账 款坏账准备计提 12.55 亿元，其他应收款坏账准备计提 7.88 亿元，存 货跌价准备计提 2.79 亿元，合同资产减值准备计提 3.47 亿元，长期 应收款及其他资产减值准备计提 11.54 亿元。 二、20 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码:03996 | 股代码：601868 | | H 股简称:中国能源建设 | A 股简称：中国能建 | | | 公告编号：临 2025-020 | 中国能源建设股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 本事项需要提交股东大会审议。 一、拟聘请的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天健） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 于 2024 年 12 月 31 日，天健有合伙人 241 人，注册会计师 2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健 2023 年经审计的收入总额为人民币 34.83 亿元 ...

中国能源建设股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况的报告 2024 年，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司） 第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等有关规定，按照《中国能源建设股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》的要求，代表董事会对企业经营活 动的合规性、合法性和效益性进行独立的评价和监督，认真 履行了审计委员会的职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 截至报告期末，公司审计委员会由独立非执行董事程念 高先生、赵立新先生、魏伟峰先生 3 名成员组成，主任委员 由独立非执行董事程念高先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 三、公司董事会审计委员会 2024 年度履行职责情况 报告期内，审计委员会认真监督管理外部审计机构、监 察公司财务报表及报告、督导内部审计、监督及评估内部控 制有效性、审查关联交易情况，委员会委员积 ...

关于对中国能源建设集团财务有限公司 2024 年风险持续评估的报告 根据监管要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称本公 司）应对所控股的中国能源建设集团财务有限公司（以下简称中 国能建财务公司）进行风险持续评估。通过查阅《金融许可证》 《营业执照》等资料，并审阅中国能建财务公司资产负债表、利 润表等在内的材料，本公司对中国能建财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将具体情况报告如下。 一、中国能建财务公司基本情况 中国能建财务公司于 1996 年 1 月 3 日经中国人民银行总行 批准成立，2020 年注册地由湖北省武汉市迁至北京市，持有国 家金融监督管理总局北京监管局颁发的《金融许可证》。中国能 建财务公司基本情况如下： 金融许可证机构编码：L0055H211000001 统一社会信用代码：914200001776032968 注册资本：45 亿元人民币 股东情况： | | | — 1 — | 1 | 中国能源建设集团有限公司 | 372 | 0.08 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 电力规划总院有限公司 | 27708 | 6.16 | | 3 | 中国能 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………… 第 3 页 | | | 关于中国能源建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-214 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 能建股份管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供能建股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为能建股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 ...

| 股代码：601868 股代码:03996 | | --- | | A 股简称：中国能建 H 股简称:中国能源建设 | | A 公告编号：临 2025-018 H | 中国能源建设股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、担保情况概述 为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营 工作持续、稳健开展，结合 2025 年度公司及下属子公司对外担保需 求，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》。公司 2025 年度对外担保计划总额度为 800.90 亿元。 公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后 续调剂安排。对外担保计划的有效期为自 2025 年 1 月 1 日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 对外担保计划的明细如下： （一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保 - 1 - 单位：万元人民币 序号 担保企业 被担保企业 担保计划 1.对资产负债率 70%以下子公司担保小计 1 ...