2024 中国能源建设股份有限公司 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report 1 2024 环境、社会及治理报告 ESG REPORT 前言 关于本报告 报告范围 组织范围：本报告涵盖中国能源建设股份有限公司 及所属公司（以下简称"本公司""公司""我们" 或"中国能建"），包括主要业务（勘测设计及咨询、 工程建设、装备制造、民用爆破及水泥生产、投资 及其他）运营中的环境、社会及治理的整体表现。 时 间 范 围：报 告 时 间 范 围 为 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，为保证报告完整性，部分内 容或超出上述时间范围。 编制依据 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社 会责任的指导意见》 上 海 证 券 交 易 所《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》 香港联合交易所《上市规则附录 C2——环境、社 会及管治报告守则》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国 际 标 准 化 组 织《ISO 26000： 社 会 责 任 指 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-016 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 经全体与会监事表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会及治理报告（ESG） 报告的议案》 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 三十一次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。经半数以上监事共同推举，本次 会议由吴道专监事主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-015 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第四十四次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议 通知，于 2025 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场方式召开。会 议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事 长、刘学诗董事、司欣波董事通过委托表决。公司董事长因公出差， 本次会议由倪真副董事长主持。会议召开符合有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2024 年年度报告摘 要 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-017 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计 年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 1 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 1,897,843,231.59 元,合并报表公司当年实现的可供分配利润为人 民币 6,285,118,905.31 元。经公司第三届董事会第四十四次会议决 议，公司 2024 年度拟以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 重要内容提示： 每股 ...

中信证券股份有限公司 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期及授权有效期 事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国能 源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，对中国能建延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 及授权有效期事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 （一）关于延长公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期 公司分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次 临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《《关于公司向特定对象发行 A 股股票相 关文件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公 司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行方案 ...

| | | 我们审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了能建股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股相关决议有效期 及授权有效期的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年三月 型而事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股相关决议有效期 及授权有效期的专项核查康见 嘉源(2025) -05-083 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发行 人"）委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")担任公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,现就发行 人拟延长本次发行股东大会及类别股东大会决议(以下统称"相关决议")有效 期及授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期(以下简称 "授权有效期")的相关事项出具本专项核查意见。 在核查过程中,本所得到公司如 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事程念高 2024 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市规则》 《香港上市规则》及《公司章程》的规定，秉持"独立履职、 勤勉尽责"原则，聚焦战略决策参与、监督制衡作用、专业 咨询支持三大核心职能，有效促进董事会决策科学化、治理 体系规范化。履职期间强化中小股东权益保障机制，推动公 司治理体系现代化与高质量发展目标有机统一，有效维护公 司整体利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1956年9月出生，工商管理硕士，于2020年加入公司。 现任公司独立非执行董事，自2024年8月16日起任董事会审 计委员会（监督委员会）主任、董事会战略委员会委员，自 2024年8月16日起卸任董事会薪酬与考核委员会主任、董事 会提名委员会委员。同时担任中国建材集团有限公司外部董 事。 历任电力工业部规划计划司水电处处长，国家电网建设 有限公司总经理助理兼计划经营部主任，电力工业部规划计 划司副司长，国家电力公司计划与投资部副主任，中国水电 水利 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事魏伟峰 2024 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市规则》 《香港上市规则》及《公司章程》的规定，以战略决策赋能、 监督制衡深化、专业支持增效为核心履职方向，通过穿透式 分析重大事项、动态监测关联交易、专项论证创新业务等履 职实践，切实履行职权与勤勉义务。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 报告期内，共参加董事会会议 10 次、股东大会 4 次、 董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会审计委员会 6 次。 现场参加公司董事长与外部董事沟通会、经营层向外部 董事汇报会和 2 次外部董事务虚会，充分了解公司战略规划、 生产经营情况，听取公司发展战略性新兴产业工作方案有关 情况、首台（套）示范应用及装备技术实力提升情况、董事 会建设情况、大风控体系建设情况和投资体系建设情况，并 提出意见和建议；参加董事会预沟通会 4 次，对平潭 A 区海 上风电场项目、浙江省舟山市嵊泗县共同富裕一体化项目、 山西垣曲二期抽水蓄能电站项目等 3 项重大投资项目、年度 投资计划等重大事项 ...