中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日分别召开第三 届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股 类别股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关事项。 为顺利推进本次发行工作，基于公司整体规划及资金需求和 使用计划，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十五 次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意调整本次发 行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-028 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 调整前： 中国能源建设股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿 元（含 148.50 亿元），扣除发行费用后的 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-026 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第三十五次会议于 2024 年 6 月 5 日以书面形式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法 规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票方案的议 案》 为顺利推进 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称 本次发行）工作，基于公司整体规划及资金使用计划，公司拟调 整本次发行方案的募集资金金额及用途，具体调整内容如下： 调整前： 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 148.50 亿 元（含 148 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 （修订稿） 二〇二四年六月 一、本次募集资金的使用计划 中国能源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"、"发行人"或"公司"）本次 向特定对象发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 90.00 亿元（含 90.00 亿元），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：亿元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中能建哈密"光（热）储"多能互补一体化绿电示范 项目 | 80.82 | 30.00 | | 2 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光 伏一体化项目 | 61.12 | 30.00 | | 3 | 湖北应城 级压缩空气储能电站示范项目 300MW | 18.37 | 5.00 | | 4 | 乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目 | 67.68 | 25.00 | | | 合计 | 227.99 ...

中国能源建设股份有限公司第三届董事会 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 6 月 11 日 以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事 3 名，实际 参加表决独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举，由赵立 新先生召集本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行 方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 — 1 — 经审议，独立董事一致认为：《中国能源建设股份有限 公司关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施（修 订稿）》符合公司现有业务板块运营状况和发展态势，公司 控股股东、董事、高级管理人员就公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规、切 实可行，有利于保证公司本次向特定对象发行股票募集资金 的有效使用，有效防范股东即 ...

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股 东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大 会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会、类别股东大会同意 董事会在取得股东大会授权后进一步授权公司董事长为本次向 特定对象发行事宜的董事会授权人士（届时无需再次召开董事会 审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会及类别股东大会的 决议及董事会授权具体处理授权及相关发行事宜，包括但不限于 1 对本次向特定对象发行具体方案作相应调整并对本次向特定对 象发行的申请文件作出补充、修订和调整。 根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次向特 定对象发行 A 股股票预案相关内容，主要修订内容说明如下： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-030 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿） 公司是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领域代表着世界 最高水平；公司作为新能源及综合智慧能源行业发展的先行者和推动者，积极顺应国家 能源战略发展；2023 年，公司执行勘察设计任务和施工任务的新能源项目累计装机容 量分别超过 2 亿千瓦和 1 亿千瓦；同时，公司在水利、环境、交通运输、建筑、制造等 领域也保持着相当的市场地位。2023 年，公司在新能源、传统火电工程总承包业务等板 块业务的带动下，实现营业收入 4,060.32 亿元，同比增长 10.82%。2023 年，公司加快 转型升级发展，新能源业务加速领跑，全年实现新签合同额同比增长 14.5%，营业收入 1 同比增长 38.41%，新增风光新能源开发指标 2,009.7 万千瓦。 公司所属的土木工程建筑业属于资本密集型行业，项目建设依赖大量的资金投入。 截至 2023 年末，公司在手订单总金额达 24,800 亿元。其中，已签订合同但 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-031 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施 及相关承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。 鉴于全面实行股票发行注册制的实施，公司根据有关法律、法规 及规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关要 求，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次 发行）的相关议案、附件及披露文件进行了修订及补充，并于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过。近日，公司对本次发行方案进行调整， 同步对相关议案、附件及披露文件进行了修订及补充，并于 2024 年 6 月 11 日 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年六月 公司声明 1、公司董事会及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 1 重大事项提示 本部分 ...

YiQing is ready to start. Please remain on the line. 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家早上好呃我这边是长江证券建筑行业分析师张志杰那么这次的话呢是给各位领导汇报一下呃中国能建的一个深度报告啊呃我们把这篇报告的标题去做新型电力系统的建设深度受益者新能源转型持续推进啊那么其实电建能建这样在公司呢在业务结构上呃它存在一定差异但整体来讲还是相似的 那另外一方面的话呢就是他们两个的转型升级的这个方向也是存在一定的这个重合性所以说这次报告的话呢我们会更加关注于就是能见本身的一些自身的基本面因素然后以及后续的一些变化那么在具体的后续转型的这一块的时候呢我们会更多的参考电竞的那个报告 那也就是说我们在电和电键这一块有重合的地方我们就会适当的就是加速一下那么首先我们看一下中国能见的基本的这个情况吧那么中国能见的话呢是中国乃至全球的能源电力技术设施行业提供整体解决方 ...