第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海 天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》、《宁波海天精工股份有限公司股东大会议 事规则》和股东大会授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并 报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日 常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 宁波海天精工股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召 集。 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-014 宁波海天精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,571,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.1861 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天 大楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-018 宁波海天精工股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jgzq@mail.haitian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理：王 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-017 宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于聘任公司总经理的议案 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王焕卫先生为公司总经 理，任期与公司第五届董事会一致。 经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任俞盈女士为公司财务总 监，任期与公司第 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（下称公司）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海天精工股份有限 公司章程》（下称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董 事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职 权，维护股东的合法权益。 宁波海天精工股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有 关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行 有效的监督、检查和评价。 第四条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其 他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的召开 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议每六个月至少 ...

宁波海天精工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 ...

宁波海天精工股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人（以 下称代理人）、公司董事、监事、经理和其他高级管理人员、列席股东大会会议 的其他有关人员具有约束力。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自 身权利的处分。 第四条 出席股东大会的股东及代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司 章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-015 宁波海天精工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求，会议由董事张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于选举公司第五届董事会董事长的议案 同意选举张剑鸣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案 第五届董事会第一次会议 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-016 宁波海天精工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 16 日 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于选举公司第五届监事会主席的议案 同意选举童永红先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一 致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波海天精工股份有限公司监事会 2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关 规定。 附件：监事会主席 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件以及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 宁波海天精工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制订） (一) 具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五) 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师 ...