| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 3,177 | 3,323 | 3,915 | 4,511 | 5,202 | | 同比 | 16.37% | 4.59% | 17.80% | 15.22% | 15.31% | | 归母净利润（百万元） | 520.65 | 609.48 | 700.51 | 847.39 | 1,012.57 | | 同比 | 40.31% | 17.06% | 14.93% | 20.97% | 19.49% | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.00 | 1.17 | 1.34 | 1.62 | 1.94 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 27.02 | 23.08 | 20.08 | 16.60 | 13 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 海天精工 (601882.SH) 业绩简评 2024 年 3 月 25 日公司发布 23 年年报，23 年实现营业收入 33.23 亿元，同比增长 4.59%；实现归母净利润 6.09 亿元，同比增长 17.06%。其中 4Q23 实现营业收入 8.16 亿元，同比增长 0.65%，环 比增长 0.52%;实现归母净利润 1.46 亿元，同比增长 11.47%，环 比增长 2.64%。 经营分析 公司盈利能力进一步提升，利润表现较好。23 年公司实现毛利率 29.94%，同比提升 2.63pcts；实现净利率 18.34%，同比提升 1.95pcts。我们认为主要一方面由于公司收入规模增长、产能利 用率提升规模化效应显现，一方面海外由于市场毛利率更高，23 年海外/国内毛利率分别为 39.29%/27.91%，海外收入高增长也带 动了公司盈利能力提升。 国内市场景气度较低，公司龙门加工中心增速下降，卧加高速增 长。公司 23 年大型收入机床占比降低，龙门/立式加工中心收入 分别同比下降6.29%/5.34%，而卧式加工中心收入同比增长48.3%， 我们认为主要由于国内市场景气度 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-012 宁波海天精工股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组 成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 3 月 22 日召 开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名童永红先生、虞文贤先生为公 司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），监事任期三年， 自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起生效。待公司股东大会批准后，非 职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事曹军辉先生共同组成 公司第五届监事会。 上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董 事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司董事、监事的其他情形。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

宁波海天精工股份有限公司 监事会议事规则 第四条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其 他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的召开 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议每六个月至少召开一次，由监事会主席召集。 第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（下称公司）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海天精工股份有限 公司章程》（下称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董 事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职 权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有 关的信息和资料，以便监事会 ...

董事会议事规则 （草案） 宁波海天精工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海 天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制订本规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召 集。 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第八条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会临时会议： 第二条 董事会根据《公 ...

公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波海天精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内 ...

宁波海天精工股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告及财务报表 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 宁波海天精工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10228 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海天精工股份有限公司(以下简称"海天精工") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立薪酬与考 核委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名诸成刚为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事 会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大 股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯绍刚，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁 波）律师事务所股权高级合伙人、监事会主任、公司独立董事。2004 年 11 月至 2012 年 9 月，任浙江富林律师事务所专职律师。2012 年 10 月至今，历任北京盈 科（宁波）律师事务所高级合伙人、管委会主任、监事会主任。2018 年 4 月至 今，任公司独立董事。 二、独立董事 ...