中煤新集能源股份有限公司第十届独立董事 专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2024 年 7 月 29 日召开了第十届独立董事专门会议 2024 年第二次会议，认真审核了 《关于<2024 年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告>的 议案》的相关材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、 客观判断的原则，提出如下审核意见： 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 2024 年 7 月 29 日 2 3、经审阅公司出具的《关于 2024 年半年度中煤财务有限责任 公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分 反映了中煤财务公司的经营资质、业务和风险状况，我们一致同意 该风险持续评估报告。 4、全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司十届 1 十六次董事会审议。 1、中煤财务有限责任公司（以下简称"中煤财务公司"）作为 非银行金融 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会 关于十届十六次董事会相关议案的审核意见 黄国良 何为军 崔利国 关于董事会编制的公司2024年半年度报告全文及摘要，审计与 风险委员会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认 为： 2024年7月29日 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年半 年度报告公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果； 董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 中煤新集能源有限公司董事会审计与风险委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计与风险委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会委员，于2024 年7月29日召开了审计与风险委员会2024年第三次会议，认真审核 《关于<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》相关资料，并 与公司相关人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： ...

一、关于《公司2023年度工资总额清算报告》的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会 人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会人事与薪酬委员会委员，于 2024 年 7 月 29 日召开了人事与薪酬委员会 2024 年第二次会议，认 真审核公司提交的十届十六次董事会相关会议资料，并与公司相关 人员进行了有效沟通，提出如下审核意见： 作为人事与薪酬委员会委员，我们对关于《公司2023年度工资 总额清算报告》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员 会关于十届十六次董事会相关议案的审核意见 三、关于修订《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案 作为人事与薪酬委员会委员，我们对公司关于修订《公司经理 层成员薪酬管理办法》的议案进行了认真审核，发表审核意见如下： 我们认为修订后的《公司经理层成员薪酬管理办法》中公司经 理层成员岗位系数及目标薪酬的设计合理，目标薪酬方案与公司经 营业绩、公司经理层成员岗位价值、市场薪酬行情等相适应，公司 经 ...

中煤新集能源股份有限公司关于2024年半年度 中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告 中煤财务公司由中国中煤能源集团有限公司（持股 9%，出资 2.7 亿元）和中国中煤能源股份有限公司（持股 91%，出资 27.3 亿 元）共同出资设立，注册资本金 30 亿元，注册地址为：北京市朝 阳区黄寺大街 1 号中煤大厦 6 层。 二、内部控制基本情况 （一）控制环境 中煤财务公司根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董 事会、监事会和经营层的三会一层治理架构，董事会下设审计（稽 核）委员会、风险管理委员会。中煤财务公司制定了《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审 计（稽核）委员会工作规则》《风险管理委员会工作规则》《总经 理工作细则》等制度文件，规范各治理主体的议事规则和工作职责， 确保各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。中 煤财务公司董事会由五名董事组成，监事会由三名监事组成，经营 层现有总经理 1 人、副总经理 2 人。2024 年上半年，中煤财务公司 持续加强内部控制和合规管理，更新印发内部管理制度汇编，强化 制度刚性约束；汇总整理分析行业行政处罚案例，以案为 ...

3、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、 完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2024 年半年 度报告全文及摘要进行了认真审核，审核意见如下： 1、2024 年上半年公司认真执行《公司法》《公司章程》等有关 规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管理制 度的规定。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-030 中煤新集能源股份有限公司 十届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十次监事 会于 2024 年 7 月 19 日书面通知全体监事，会议于 2024 年 7 月 30 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事 5 名， 实到 5 名。会议由监事会主 ...

中煤新集能源股份有限公司 2024 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 | --- | --- | |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 第一节 | 释义 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 第四节 | 公司治理 | | 第五节 | 环境与社会责任 | | 第六节 | 重要事项 | | 第七节 | 股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29 | | 第八节 | 优先股相关情况…………………… ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-027 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年08月06日（星期二）上午09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 07 月 30 日(星期二)至 08 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 07 月 31 日在上海证券交易所网站（http ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-028 中煤新集能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的 公告 截至本公告披露日，新集煤电累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股 | | | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 份情况 | | | 份情况 | | | | | | | | | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 股东名称 | | | 押前累计质 | 押后累计质 | 持股份 | | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | (股) | 比例 | 押数量(股) | 押数量(股) | 比例 | 股本 比例 | 限售 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-026 根据《公司章程》的有关规定，王富有先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。王富有先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事职位 的补选工作。 中煤新集能源股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 16 日 2024 年 7 月 15 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事王富有先生的书面辞职报告，王富有先 生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后， 王富有先生不再担任公司其它职务。 王富有先生在担任公司董事期间认真履行工作职责，充分行使 职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了 重要作用。公司董事会对王富有先生在任期内为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

电话会议仅面向信达证券签署服务协议的签约客户或收邀客户在任何情况下本电话会议的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议也没有考虑到客户特殊的投资目标财务状况或需求会议中如设计第三方专家发言其内容仅代表专家个人观点根据监管规定未经信达证券说明授权严禁任何机构或 好的各位投资者大家下午好我是信达能源电力公用的联系首席李春池 那我们持续重点推荐的煤电体和龙头标的新晶能源呢近期是发布了上半年的生产经济数据那上周五的股价呢也有一些波动那我们也收到了非常多的投资者对于公司的这个关心关注 那所以呢今天我们就用周末的时间邀请到了新极能源的董事会秘书戴总跟大家用这个周末的时间做一个交流那下面呢我就把时间交给戴总请戴总把公司近期的一些生产经济情况包括一些可能比较重要的事项跟各位投资者做一个交流然后后面我们留有提问的环节有请戴总 好的谢谢李总尊敬的各位投资者朋友大家下午好感谢信达证券安排的线上交流机会我是公司的董事会秘书戴飞今天参会的还有公司证券部的吴总在此我代表心机能源向大家表示热烈的欢迎向关心和支持公司发展的各界朋友致以衷心的感谢那么这周戳 星际公司披露了二零二四年半年度经营数据公告那么二零二四年一到六月份公司煤炭业务生产原 ...