证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-009 中煤新集能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税）。 ● 本次利润分配以公司总股本2,590,541,800股为基数，具体 实施将在权益分派实施公告中明确。 ● 本年度现金分红比例低于30%，主要因为目前公司处于新发 展阶段，为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、 煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。 一、2023 年度利润分配预案内容 2 单位：元/人民币 主要会计数据 2023年度（经审计） 2022 年度（经审计） 2021 年度（经审计） 营业收入 12,844,786,669.41 12,002,861,959.99 12,488,590,186.28 归属于上市公司股 东的净利润 2,109,359,683.01 2,064,306,502.78 2,433,924,455.66 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-012 中煤新集能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立信事务所 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审 计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2023 年度，立 信事务所上市公司年报审计客户家数共计 671 家，收费总额 8.17 亿 元。公司同业上市公司审计客户家数为 5 家。 2、投资者保护能力 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信事务所"） 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开十届十四次董事会，审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2024 年度审计机构。 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复 ...

公司代码：601918 公司简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中煤新集能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-007 中煤新集能源股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十四次董 事会于 2024 年 3 月 9 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 19 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案。 经审议同意《公司总经理 2023 年度工作报告》。董事会认为： 2023 年，公司坚持稳中求进的工作总基调，严格遵循"存量提效、 增量转型"和"两个联营+"发展思路，锚定年度任务，抓班子、带 队伍、稳安全、保生产、谋改革、促发展、正风气、树形象，开 ...

中煤新集能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事：崔利国 2023 年，本人作为中煤新集能源股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》等相 关规定，忠实、勤勉履行职责，负责、独立的行使职权。本人积极 出席了公司股东大会、董事会，在深入了解公司情况的基础上，运 用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表 了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将 2023 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人崔利国，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，法学硕士，现 任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，亚太卫 星控股有限公司、中核国际有限公司、先丰服务集团有限公司、北 京人寿保险股份有限公司独立董事。2022 年 7 月 7 日起担任公司第 十届董事会独立董事，现任公司董事会人事与薪酬委员会主任委员， 董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-014 中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 19 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规 则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修 订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制 度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；同日， 公司十届八次监事会审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉 的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订条款如下： | 一、《股东大会议事规则》修改条款 | | --- | | 原条款内容 | | | 《股东大会议事规则（修订版）》条款内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 4 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 条 | | 临时股东大会不定期召开，有下述情形 | 第 4 条 | | ...

中煤新集能源股份有限公司 章程 第一章 总则 中文全称：中煤新集能源股份有限公司 英文全称：CHINA COAL XINJI ENERGY CO.,LTD 3 第1条 为适应建立现代企业制度的需要，规范中煤新集能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，特根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》（2023 年修订）及《中国共产党章程》《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规及党章党规的规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经中华人民共和国 国家体制改革委员会体改生[1997]188 号文件批准，以发起设立方式设立，并于 1997 年 12 月 1 日在中国国家工商行政管理局办理了注册手续，取得了《企业法 人营业执照》，注册号为 1000001002818。后公司改于安徽省淮南市工商行政管 理局办理注册手续，并于 2007 年 1 月 15 日取得了新的《企业法人营业执照》， 注册号为3404001103018，2008年3月19日经过变更，注册 ...

立信事务所 2023 年度业务总收入为（未经审计）46.14 亿元， 其中，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度，立信事务所上市公司年报审计客户家数共计 671 家，收 费总额 8.17 亿元。公司同业上市公司审计客户家数为 5 家。 项目合伙人/签字注册会计师：张帆先生，2007 年成为注册会计 师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在立信 事务所执业，近三年签字的上市公司共 7 家，自 2023 年起为公司提 供审计服务。 中煤新集能源股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以 下简称"国务院国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号），公司对立信事务所 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公 ...

●本关联交易事项需提交中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会审议。 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-011 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 公司十届十四次董事会于 2024 年 3 月 19 日审议通过了《关于 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》， 关联董事王志根、郭占峰、吴凤东、王富有回避表决，其他 5 名非 关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东中 国中煤能源集团有限公司（以下简称"中国中煤"）将在股东大会 上对相关议案回避表决。 公司第十届独立董事专门会议 2024 年第一次会议对议案进行了 审核，并发表书面审核意见如下：公司基于正常生产经营需要,与关 1 联方中国中煤及其控股企业开展日常关联交易， ...

中煤新集能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 1 第1条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股东能够依法行使职权， 确保股东大会平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第2条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第3条 年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束之后的 6 个月之内举行。 第4条 临时股东大会不定期召开，有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召 开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三分之 二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； (三) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 10％以上的股东书面请求时 ...