中煤新集能源股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为公司独 立董事黄国良、崔利国和董事何为军，其中独立董事黄国良任审计 委员会主任委员，负责主持审计委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 审阅相关议案，共召开 6 次会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 6 日，董事会召开审计委员会 2023 年第一次 会议，会议由审计委员会主任委员组织召开。会议主要内容为：听 取天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 关于公司 2022 年度财务和内控审计计划及安排及重点审计事项报 告。 与会委员共提出 2 项审核意见：1.建议对重大收入进行关键 ...

第一章 总则 第二章 监事会的组成和职权 中煤新集能源股份有限公司 监事会议事规则 2 第1条 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 为完善公司治理结构，保 障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》、《中煤新集 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第2条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 第3条 监事会由五人组成。公司职工代表不得少于监事人数的三分之一，由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生。监事会设监事 会主席一名，由全部监事的过半数选举产生。监事会主席至少应当具有财务 等某一方面的专业知识和工作经验。 第4条 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职权时，由半数以 上监事共同推举一名监事代行其职权。 第5条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权： (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二) 随时检 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于十届十四次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司 提交的十届十四次董事会相关会议资料，对相关议案提出如下审核 意见： 一、关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案 关于董事会编制的公司2023年年度报告全文及摘要，审计委员 会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2023年年 度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；董事会 的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 二、关于公司关联交易的议案 关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案和公司 与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案，审计 委员会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为： 公司基于正常生产经营需要，与关联方开 ...

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2024 年 03 月 13 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务指标 | | | | | 2021A | | | 2022A | 2023E | | | 2024E | | | 2025E | | 营业收入（百万元） | | | | | 12,489 | | | 12,003 | 12,850 | | | 13,655 | | | 14,612 | | 增长率 yoy （ % ） | | | | | 49.5 | | -3.9 | | 7. ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-006 中煤新集能源股份有限公司 关于参加中国中煤能源集团有限公司 控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会 的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 03 月 21 日（星期四）下午 15:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） ● 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络互动（中英双语） ● 提问预征集方式：投资者可于 2024 年 03 月 20 日 16:00 前， 将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 （xjnyir@chinacoal.com）。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露 20 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-005 中煤新集能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的 公告 1 | 持股数量 | 134,902,860 股 | | --- | --- | | 持股比例 | 5.21% | | 剩余被质押股份数量 | 45,450,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 33.69% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 1.75% | 本次股份解除质押后，新集煤电将根据其未来资金需求情况确 定是否进行质押，并及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规 要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，新集煤电累计质押股份情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有 限公司（以下简称"新集煤电"）持有本公司股份134,902,860股， 占公司总股本的比例为5.2 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-投关-001 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 □路演活动 现场调研 电话会议 调研机构名称（排名不分先后）： 参与单位名 国投证券、国海证券、信达证券、国金证券、德邦证券、海通证券、天风 称及人员 证券、大成基金、华安基金、广发证券、长江证券 时间 现场调研：2024年1月9日、2024年1月11日、2024 年1月12日、2024 年1月 18日、2024年1月19 日、2024年1月23日、2024年1月24日、 2024年 1月25日、2024年1 月31日 电话会议：2024年1月11日、2024年1月23日 地点 安徽省淮南市山南民惠街中煤新集办公园区 2号楼一楼会议室 上市公司接 董事会秘书戴斐先生，及相关部室人员 待人员姓名 投资者关系活动主要内容摘要 调研摘要： 公司向投资者介绍了 2023 年度经营情况及公司产业发展、投资规划、煤炭销售和新 项目建设等情况。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次董 事会于 2024 年 1 月 12 日书面通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 22 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-003 中煤新集能源股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 1 一、审议通过关于建设安徽六安 2×660MW 电厂项目的议案。 同意公司与安徽省皖能股份有限公司（以下简称"皖能股份"） 共同投资开发建设安徽六安电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"六安电厂项目"），六安电厂项目动态总投资 56.9312 亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的 20%，剩余 80% 的项目资金由项目 ...

公司与安徽省皖能股份有限公司共同投资中煤新集六安能源有 限公司（以下简称"中煤六安公司"）开发建设安徽六安电厂2×660MW 级超超临界燃煤发电机组工程项目（以下简称"六安电厂项目"）， 能充分发挥公司资源优势，与公司主业协调同步发展，促进公司煤 电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，提升公司抵御 市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为公司 提质创效提供增长点。 我们认为，公司投资设立中煤六安公司开发建设六安电厂项目 符合国家煤电产业发展政策要求，运营方案可行、经济效益合理、 风险可控，同意将以上议案提交公司十届十三次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届十三次董事会相关议案的审核意见 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会战 略发展委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，我们认真 审核公司提交的十届十三次董事会《关于建设安徽六安2×660MW电 厂项目的议案》和《关于投资 ...