证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-004 中煤新集能源股份有限公司 关于设立中煤新集六安能源有限公司 的对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中煤新集六安能源有限公司（暂命名，具体 名称以工商登记机关核准名称为准，以下简称"中煤六安公司"）。 投资金额：安徽六安电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"六安电厂项目"）动态总投资 56.9312 亿元， 项目资本金为项目动态总投资的 20%，其中：中煤新集能源股份有限 公司（以下简称"公司"）认缴出资额为 62,624.32 万元，占注册 资本的 55%；安徽省皖能股份有限公司（以下简称"皖能股份"）认 缴出资额为 51,238.08 万元，占注册资本的 45%；双方出资方式均为 现金出资。 相关风险提示：六安电厂项目最终装机规模、投资进度、收 益情况等可能受到市场、环境保护、投资等各方面因素影响而存在 不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）为积极发挥公司资源优势，充分利 ...

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤 炭》、《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》要求，中煤新集 能源股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度煤炭、电力业 务主要经营数据公告如下： 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-001 中煤新集能源股份有限公司 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 二、电力业务 中煤新集能源股份有限公司董事会 | 经营指标 | 单位 | 2023 年度 | 上年同期 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减(%) | | 发电量 | 亿千瓦时 | 104.79 | 107.56 | -2.58 | | 上网电量 | 亿千瓦时 | 98.95 | 101.77 | -2.77 | | 平均上网电价（不含税） | 元/千瓦时 | 0.4098 | 0.4082 | 0.39 | 20 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-009 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 参与单位名 现场调研人员： 称及人员 信达证券、华夏基金 时间 2023年 12月26日（星期二） 地点 中煤新集能源股份有限公司办公园区 上市公司接 董事会秘书戴斐先生，公司办公室（证券事务部）相关人员。 待人员姓名 投资者关系活动主要内容摘要 现场调研摘要： 1、公司下半年煤质变化情况？ 回复：2023 年上半年主要受矿井地质条件和过断层等因素造成公司商品煤煤质较低， 商品煤综合煤质4100 卡/克。下半年公司通过优化调整生产接续，统筹安排巷道掘进，全 面强化煤炭生产、洗选、运销等各环节的管控，努力提升煤炭质量，截止 9月末公司商品 煤综合煤质4200 卡/克。第四季度将继续加强企业安全管控力度，确保安全生产稳定有序， 力争全年商品煤煤质稳中有升。 2、杨村矿复产进度如何？ 回复：公司所属杨村煤矿目前处于去产能阶段，目前该项目按计划开展前期复建论证 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-008 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 □路演活动 现场调研 □电话会议 现场调研人员： 参与单位名 信达证券、兴业基金、中信资管、长江资管、上海乾信投资、兴全基金、 称及人员 长江养老、兴银理财、诺安基金、阳光保险资管、益民基金、石锋资产 时间 2023年 12月19日（星期二） 中煤新集能源股份有限公司办公园区、中煤新集利辛发电有限公司、中煤 地点 新集利辛矿业有限公司 上市公司接 董事会秘书戴斐先生，公司办公室（证券事务部）、企业发展部、财务管 待人员姓名 理部等单位负责人，公司证券事务代表及相关人员。 投资者关系活动主要内容摘要 现场调研摘要： 1、公司新建煤电项目进展情况？电力行业新的政策对公司有哪些影响？ 回复：煤炭企业实施煤电一体化是未来发展方向，公司于 2016 年建成投运板集电厂 一期，板集电厂二期已于 2022年11月开工，预计 2024 年10月双机投运，后续上饶电厂、 滁州电厂等煤电项目正在按计划开展前期工作。目 ...

大 唐 凤 阳 小 岗 村 能 源 有 限 责 任 公 司 模拟审计报告 天职业字[2023]44021 号 目 录 模拟审计报告 -- -1 2023 年 1-6 月 模 拟 财 务 报 表 ----- -4 2023 年 1-6 月 模 拟 财 务 报 表 附 注 ------ -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 签："扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://vc.mof.gov.co）"进行查 "一" 模拟审计报告 大职业字[2023]44021 号 大唐安徽发电有限公司、大唐风阳小岗村能源有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了大唐凤阳小岗村能源有限责任公司（以下简称"贵公司"）的模拟财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的模拟资产负债表，2023 年 1 月至 6 月的模拟利润表、模拟现金流 量表、模拟所有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定及模拟财务报 表附注二、模拟财务报表编制基础编制，公允反映了贵公司2023 年 6 月 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-046 中煤新集能源股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董 事会于 2023 年 12 月 4 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 14日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9名， 实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于建设安徽滁州 2×660MW 电厂项目的议案。 同意公司与大唐安徽发电有限公司（以下简称"大唐安徽公司"） 共同投资开发建设安徽滁州电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"滁州电厂项目"），滁州电厂项目动态总投资 53.14 亿元，其中项目资本金为项目动态总投资的 30%，剩余 70%的 项目资金由项目公司通过 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐凤阳小岗村能源有限责任公司拟进行增资扩股涉 及的该公司股东全部权益评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 3468 号 中联资产评 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202304471 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 23010376B | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字[2023]第3468号 | | | | 报告名称: | 大唐凤阳小岗村能源有限责任公司拟进行增资扩股 涉及的该公司股东全部权益评估项目 | | | | 评估结论: | 125,729,500.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年10月15日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 吴敏华 | (资产评估师) | 会员编号:11190262 | | | 韩荣 | (资产评估师) | 会员编号:11030017 | (可扫描二维码查询备案业务 ...

中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十二次董事会相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《独立董事 制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，认真审核了十届十二次董事会议案的相关 材料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的 原则，发表如下独立意见： 一、关于建设安徽滁州2×660MW电厂项目和关于向安徽滁州电 厂项目公司增资的独立意见 2、根据对本次董事会聘任公司高级管理人员人选的个人履历等 相关资料的认真审核，我们认为本次聘任人选符合公司高级管理人 员的任职资格，工作能力、业务素质、管理水平、个人品质能够胜 任公司高级管理人员的相关工作。 3、未发现本次聘任的公司高级管理人员有国家规定不能担任相 应职务的市场禁入情况存在。 4、同意董事会聘任徐进先生为公司副总经理，任期与公司第十 届董事会任期一致。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 1、公司投资建设安徽滁州电厂2×660MW级超超临界燃煤发电机 组工程项目及向安徽滁州电厂项目公司增资事项 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-047 中煤新集能源股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：大唐凤阳小岗村能源有限责任公司，本次增 资完成后拟更名为中煤新集滁州发电有限责任公司（暂定名，具体 名称以工商登记机关核准名称为准，以下统称"滁州发电公司"）。 投资金额：安徽滁州电厂 2×660MW 级超超临界燃煤发电机组 工程项目（以下简称"滁州电厂项目"）动态总投资 53.14 亿元， 项目资本金为项目动态总投资的 30%。中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）本次拟向滁州发电公司以 30,174.8118 万元 的价格认缴其全部新增注册资本 30,009.3333 万元，大唐安徽公司 放弃本次增资的同比例增资权。本次增资完成后，滁州发电公司注 册资本增加至 42,513.3333 万元，其中公司出资金额占注册资本的 85%、大唐安徽发电有限公司（以下简称"大唐安徽公司"）出资金 额占注册资本的 15%。同时，本次增资完成后，后续 ...

我们认为，公司投资并向滁州发电公司增资开发建设滁州电厂 项目符合国家煤电产业发展政策要求，运营方案可行、经济效益合 理、风险可控，同意将以上议案提交公司十届十二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 关于十届十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会战 略发展委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会战略发展委员会委员，我们认真 审核公司提交的十届十二次董事会《关于建设安徽滁州2×660MW电 厂项目的议案》和《关于向安徽滁州电厂项目公司增资的议案》的 相关材料，发表如下审核意见： 公司与大唐安徽发电有限公司共同投资中煤新集滁州发电有限 公司（以下简称"滁州发电公司"）开发建设安徽滁州电厂2×660MW 级超超临界燃煤发电机组工程项目（以下简称"滁州电厂项目"）， 能充分发挥公司资源优势，与公司主业协调同步发展，促进公司煤 电产业联动发展，进一步扩大公司煤电一体化规模，提升公司抵御 市场波动风险的能力，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为公司 提 ...