中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料， 我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条 件。 2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁 入情形存在。 3、同意提名徐进先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事 会任期一致，并同意将该议案提交公司十届十二次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十二次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定， 我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意，对董事 会审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下审核意见： 王作棠 崔利国 2023年12月8日 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-045 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公 园区 1 号楼 2 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,291,776,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 49.8650 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主持会议，会 议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中煤新集能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-844 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中煤新集能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、2023 年 10 月 19 日，公司召开十届十一次 ...

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2023 年第 二次 临时 股东 大会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2023 年 11 月 16 日 中煤新集能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .. | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案 | 3 | | 议案二：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的 | | | 议案 | 4 | | 议案三：关于《公司 2023 年度资本支出调整计划》的议案 | 6 | | 议案四：关于选举董事的议案 | 7 | | 议案五：关于选举监事的议案 | 9 | 1 （三）逐项审议下列议案： 1、关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案； 2、关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务框架协 议》的议案； 中煤新集能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 11 月 16 日下午 14：30 二、地点：安 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-007 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 电话会议线上参会人员： 民生证券、长江证券、国盛证券、国海证券、开源证券、平安证券、中天 国富证券、中信建投证券、中欧基金、博时基金、汇添富基金、华宝基金、 嘉实基金、鹏华基金、泰康资产、长江养老保险、东方红资产、中金资管、 农银汇理基金、景顺长城基金、富安达基金、国海富兰克林基金、国寿安 保基金、兴银基金、中信资管、光大资管、中银资管、西部利得基金、中 意资产、永诚财产保险、长城财富保险、汇泉基金、德邦资产、上海银叶 投资、上海翀云投资、上海胤胜资产、广州瑞民私募、交银施罗德基金、 敦和资产、五中私募、慎知资产、龙赢富泽投资、旌安投资、深圳市红筹 参与单位名 投资、红杉资本、西藏青骊资产、润晖投资、阳光资产、万家基金、巨子 称及人员 私募、招商基金、正圆投研、淡水泉投资、建信基金、银华基金、上海保 银投资、圆信永丰基金、宏鼎投资、长江资管、广发资管、方正富邦、上 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-006 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 参与单位名 线上参会人员： 称及人员 社会公众股东 时间 2023年 10月24日（星期二）下午15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接 董事长王志根先生；董事、总经理郭占峰先生；总会计师王雪萍先生；独 待人员姓名 立董事黄国良先生；董事会秘书戴斐先生及部分职能部门负责人。 投资者关系活动主要内容摘要 新集能源 2023 年第三季度业绩说明会 2023 年 1-9 月份，公司生产原煤 1660.22 万吨，商品煤 1488.66 万吨，销售商品煤 1523.27 万吨，商品煤平均价格 544.95 元/吨；发电量 73.43 亿度，售电量 69.69 亿度， 售电平均价格0.4096 元/度。公司实现营业收入 96.92亿元；实现利润总额 28.56亿元； 实现归属于母公 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人王志根、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈国民 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 中煤新集能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 ...

2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市 场禁入情形存在。 3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会 董事候选人，同意将相关议案提交公司十届十一次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关 规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意， 对《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》发表如下审 核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关 资料，我们认为，本次提名人选符合公司董事任职资格和任职条 件。 2023年10月13日 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 崔利国 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司 提交的十届十一次董事会关于《公司2023年第三季度报告》的议案 的相关会议资料，对该议案提出如下审核意见： 我们认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公 司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 中煤新集能源有限公司董事会审计委员会 黄国良 何为军 崔利国 2023年10月13日 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-042 中煤新集能源股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董 事会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 三、审议通过关于制定《公司合规管理办法》的议案。 为加强和规范公司合规管理工作，切实防控风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 ...