3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会董事 候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 2023 年 10 月 19 日 中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十一次董事会相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》等有关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，认真审核了十届十一次董事会《关于提 名公司第十届董事会董事候选人的议案》的相关材料，并与公司相 关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独 立意见： 1、公司第十届董事会董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的相关规定。 2、通过对吴凤东先生、彭卫东先生的教育背景、工作经历和身 体状况等相关资料的认真审核，我们认为吴凤东先生、彭卫东先生 作为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除禁入的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》中规定禁止任 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-044 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中煤新集能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事 会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到监事 4 名， 实到 4 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年第三 季度报告进行了认真审核，审核意见如下： 1、2023 年第三季度，公司认真执行《公司法》《公司章程》等 有关规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管 理制度的规定。 3、公司 202 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-041 中煤新集能源股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二)至 10 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司 2023 年第 ...

根据《公司章程》的有关规定，葛朝辉先生的辞职自辞职报告 送达公司监事会之日起生效。葛朝辉先生与公司监事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证监事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的监事人选。公司将按照法 定程序尽快完成监事职位的补选工作。 葛朝辉先生在担任公司监事期间认真履行工作职责，充分行使 职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了 重要作用。公司监事会对葛朝辉先生在任期内为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-039 中煤新集能源股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到公司监事葛朝辉先生的书面辞职报告，葛朝辉先生 因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职后，葛 朝辉先生不再担任公司其它职务。 中煤新 ...

二、电力业务 | 经营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 上年同期 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1-9 | 月累计 | | 减(%) | | 发电量 | 亿千瓦时 | | 74.08 | 81.80 | -9.44 | | 上网电量 | 亿千瓦时 | | 69.86 | 77.34 | -9.67 | | 平均上网电价（不含税） | 元/千瓦时 | | 0.4096 | 0.4080 | 0.39 | 1 经营指标 单位 2023 年 1-9 月累计 上年同期 同比增 减(%) 原煤产量 万吨 1,660.22 1,662.65 -0.15 商品煤产量 万吨 1,488.66 1,357.29 9.68 商品煤销量 万吨 1,523.27 1,316.68 15.69 其中：对外销量 万吨 1,193.73 963.38 23.91 煤炭主营销售收入 万元 830,102.42 736,154.53 12.76 其中：对外销售收入 万元 648,648.43 537,020.13 20.79 煤炭主营销售成本 万元 508,64 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-038 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 2023 年 10 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 8 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事黄书铭先生的书面辞职报告，黄书铭先 生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会人事与 薪酬委员会委员职务。辞职后，黄书铭先生不再担任公司其它职务。 根据《公司章程》的有关规定，黄书铭先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。黄书铭先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司持股 5%以上股东安徽新集煤电（集 团）有限公司已向公司提名和推荐了新的董事人选。公司将按照法 定程序尽快完成董事职位的补选工作。 黄书铭先生在担任公司董事和董事会人事与薪酬委员会委员期 间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-037 中煤新集能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 2023 年 9 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 22 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到公司董事张少平先生的书面辞职报告，因工作调 整原因申请辞去公司第十届董事会董事和董事会提名委员会委员职 务。辞职后，张少平先生不再担任公司其它职务。 根据《公司章程》的有关规定，张少平先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效。张少平先生与公司董事会并无意见分 歧，相关辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 能够保证董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成空缺职位 的补选及相关后续工作。 张少平先生在担任公司董事和董事会提名委员会委员期间认真 履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规 范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张少平先生在任 期内为公司发展所做出的贡献 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-036 中煤新集能源股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,中煤新集能源股份有限公 司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公 司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路 演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经, 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 14:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年半 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢 迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 中煤新集能源股份有限公司董事会 202 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-035 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 09:00-10:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了公司 202 ...