中国建设银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会就本行在 任独立董事格雷姆·惠勒先生、米歇尔·马德兰先生、威廉·科恩先 生、梁锦松先生、詹诚信勋爵和林志军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 过去一年来，各位独立董事遵照各项法律法规、监管规定与本行 公司章程规定，恪尽职守，认真履职，有效发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，纵深推进本行内涵式高质量发展，有效促进本行经营 管理水平全面提升，切实维护本行、全体股东和利益相关者的合法权 益。本行董事会已经收到各位独立董事根据《《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 就其独立性而签署的自查文件。经评估，各位独立董事在本行未担任 除董事以外的其他职务，与本行及本行主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...

中国建设银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国建设银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

中国建设银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （四）审计委员会注重对关键审计事项、重点领域审计 的指导，要求安永结合宏观经济形势、本行业务实际，加强 对本行业务经营与风险控制的分析。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》 《中国建设银行股份有限公司章程》等规定和要求，中国建 设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会（以 下简称审计委员会）认真履职，2024 年度对会计师事务所重 点开展以下监督工作： 一、规范开展外部审计师评价和续聘工作 （一）审计委员会全面评价本行外部审计师安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所（以下合称 安永）2023 年度履职情况，评价内容包括外部审计师的独立 性、投资者保护能力和工作质量等，工作质量评价指标涵盖 专业胜任能力、审计计划与实施、审计沟通、审计成果等方 面，并将评价结果作为聘用的重要参考。 （二）审计委员会严格落实监管部门关于选聘会计师事 务所相关要求，审查安永的资质条件、业务能力、诚信状 ...

本行审计委员会由 7 名董事组成，主席由独立非执行董 事米歇尔·马德兰先生担任，委员包括田博先生、刘芳女士、 格雷姆·惠勒先生、威廉·科恩先生、詹诚信先生、林志军 先生。其中，非执行董事 2 名，独立非执行董事 5 名。2024 年 6 月，钟嘉年董事届满离任，委员会选举米歇尔·马德兰 董事担任委员会主席。委员会成员构成符合公司治理及境内 外监管要求。 二、委员会职责 中国建设银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 一、委员会构成 审计委员会的主要职责权限包括： 1．监督银行财务报告，审查银行会计信息及其重大事项 披露； 2．监督及评估银行内部控制； 3．监督及评价银行内部审计工作； 4．监督及评估外部审计工作，向董事会提议聘请或解聘 为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所，负责外 部审计与内部审计之间的沟通与协调； 5．关注财务汇报、内部控制或其他方面可能发生的不当 行为； 1 6．向董事会报告委员会工作，与其他专门委员会保持沟 通与协作； 7．委员会其他相关职责。 三、履职情况 2 价，同时作为外审聘任的重要参考；同意续聘安永为建行 2024 年度外部审计师，审核通过 2024 年 ...

中国建设银行股份有限公司 截至2024年12月31日止年度 财务报表 按中国会计准则编制 审计报告 安永华明（2025）审字第70008881_A01号 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附第1页至第292页的中国建设银行股份有限公司及其子公司（以下简 称"贵集团"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及银行资产负债表，2024年度 的合并及银行利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的贵集团的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵集团2024年12月31日的合并及银行财务状况以及2024年度的合并及银行 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于贵集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-011 中国建设银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）拟聘用安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）为本行及境内子公司2025年度国内会计 师事务所，聘用安永会计师事务所为本行及境外主要子公司2025年度 国际会计师事务所。 本次续聘事项尚需提交本行股东大会审议。 安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职 业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已 购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规 的相关规定。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉 讼而需承担民事责任的情况。 （3）诚信记录 本行董事会于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于聘用 2025 年 度外部审计师的议案》。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ...

智通财经APP讯，建设银行(00939)发布2024年度业绩，经营收入7285.7亿元(人民币，下同)，同比减少 2.29%;归属于该行普通股股东的净利润3284.69亿元，同比增加0.28%;基本每股收益1.31元;拟派发末期股 息每股0.206元。 公告称，"稳"为底色。经营底盘稳，2024年末，集团资产总额40.57万亿元，增幅5.86%，负债总额 37.23万亿元。盈利能力稳，全年实现净利润3362.82亿元，增幅1.15%。资产质量稳，不良贷款率 1.34%，拨备覆盖率233.60%。客户基础稳，公司类客户达1168万户，个人全量客户达7.71亿人，单位人 民币结算账户达1629万户。 "质"为支撑。优化主业结构，发放贷款和垫款净额25.04万亿元，增幅8.48%，占资产总额比重较上年提 升1.49个百分点;债券投资规模10.39万亿元，增幅10.71%，占资产总额比重较上年提升1.12个百分点。 核心负债稳健发展，大财富管理扎实有力，零售类存款贡献度持续提升，管理个人客户金融资产突破20 万亿元。巩固核心指标，加权平均净资产收益率10.69%，平均资产回报率0.85%，净利息收益率 1.51%，资 ...

建设银行（601939）(00939)发布2024年度业绩，经营收入7285.7亿元(人民币，下同)，同比减少2.29%; 归属于该行普通股股东的净利润3284.69亿元，同比增加0.28%;基本每股收益1.31元;拟派发末期股息每 股0.206元。 公告称，"稳"为底色。经营底盘稳，2024年末，集团资产总额40.57万亿元，增幅5.86%，负债总额37.23 万亿元。盈利能力稳，全年实现净利润3362.82亿元，增幅1.15%。资产质量稳，不良贷款率1.34%，拨 备覆盖率233.60%。客户基础稳，公司类客户达1168万户，个人全量客户达7.71亿人，单位人民币结算 账户达1629万户。 "进"为趋势。做强主责主业，"五篇大文章"、新质生产力等重点领域信贷占比稳中有升。科技贷款、战 略性新兴产业贷款新增同业领先，供应链业务规模保持市场前列。做优协同发展，深入推进本外币、境 内外、表内外、母子公司一体化经营，商业银行类境外机构全年实现净利润91.38亿元，盈利水平历史 最优;集团资产管理业务规模达5.65万亿元、该行托管规模23.95万亿元，均保持行业领先。做实技术革 新，"建行云"算力规模增长9.58% ...

天眼查资料显示，中国建设银行股份有限公司，成立于2004年，位于北京市，是一家以从事货币金融服 务为主的企业。企业注册资本25001097.7486万人民币，实缴资本19423025万人民币。通过天眼查大数 据分析，中国建设银行股份有限公司共对外投资了49家企业，参与招投标项目5000次，财产线索方面有 商标信息1873条，专利信息5000条，此外企业还拥有行政许可147个。 来源：金融界 中国建设银行申请保持账务一致性专利，实现更为 精细化的账务一致性管理 金融界2025年3月26日消息，国家知识产权局信息显示，中国建设银行股份有限公司申请一项名为"一种 保持账务一致性的方法、装置和计算机设备"的专利，公开号CN 119671740 A，申请日期为2024年11 月。 专利摘要显示，本说明书实施例提供一种保持账务一致性的方法、装置和计算机设备，涉及金融科技技 术领域，方法包括响应于用户的转账交易请求，对用户出账方账户进行下账处理；当对用户出账方的下 账处理成功时，对用户入账方账户进行上账处理；判断在预定时间间隔内是否收到上账处理结果；若未 收到，则对用户入账方账户进行第一冲正处理；判断第一冲正结果是否为成功 ...