1. 同意本集团在符合相关法律法规、监管规则和本集团证券上 市地上市规则的前提下，2025 年于境内外市场发行金融债券不超过 7,450 亿元人民币等值。 1 股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-008 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2025 年 3 月 28 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 12 名，詹诚 信董事委托米歇尔•马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于集团金融债券年度发行计划的议案 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 本次 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-010 中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国建设银行股份有限公司2024年末期利润分配，每股派发现金 股息人民币0.206元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日将在股东大会会议资料中明确。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2024 年度财务报告，2024 年度利润分配方案具体如下： 1. 以本行 2024 年度税后利润人民币 3,229.01 亿元为基数，按 10% 的比例提取法定公积金人民币 322.90 亿元。 2. 根据《金融企业准备金计提管理办法》（ ...

中国建设银行股份有限公司 安永华明（2025）专字第70008881_A03号 中国建设银行股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国建设银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国 建设银行股份有限公司（以下简称"贵行"）及其子公司（以下统称"贵集团"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

中国建设银行股份有限公司 格雷姆•惠勒独立董事2024年度述职报告 中国建设银行股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2025 年 3 月 28 日 2024年，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）格 雷姆•惠勒独立董事（以下简称惠勒董事）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境 内外法律法规、监管规定、规范性文件以及《中国建设银行股 份有限公司章程》（以下简称本行章程）《中国建设银行股份 有限公司独立董事工作制度（2024年版）》等相关规定，按时 出席董事会及专门委员会会议，积极参与各项议题讨论，充分 发表独立意见，有力支持了本行董事会科学决策。同时，惠勒 等独立董事依托国际视野、专业背景和从业经验，通过董事会 及专门委员会会议、独立董事专门会议、专题交流会、调研座 谈会等多种形式，就国际国内宏观形势、最新科技发展趋势及 重点领域风险等多个方面，对本行经营管理提出富有价值的意 见和建议。 过去一年来，惠勒等独立董事遵照各项法律法规、监管规 定与本行公 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制成为特殊普通合伙制事 务所；总部设在北京，首席合伙人为毛鞍宁先生；截至 2024 年末拥有合伙人 251 人、执业注册会计师逾 1,700 人，其中 拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 2023 年度1 ，安永华明审计业务收入人民币 55.85 亿元，A 股 上市公司年报审计客户共计 137 家，其中本行同行业上市公 司审计客户 20 家。 中国建设银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等规定，中国 建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会， 对外部审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永 会计师事务所 2024 年度的履职情况进行了评估。详情如下： 一、事务所基本情况 （一）安永基本资质 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事 务所（以下合称安永）具备为金融企业、上市公司提供审计 服务的基本资质，执行基于注册会计师职业道德守则、质量 控制准则的独 ...

中国建设银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 安永华明（2025）专字第70008881_A02号 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司董事会： 本专项说明仅供贵行为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。 中国注册会计师:姜长征 我们审计了中国建设银行股份有限公司（以下简称"贵行"）及其子公司（以下统称 "贵集团"）的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及银行资产负债表，2024 年度的合并及银行利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第70008881_A01号的无保留意见审 计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，如实编制和对外披露2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"），并确保其真实性、合法性、完整性是贵行的责任。我们对汇总表所载 资料与我们审计贵集团2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-012 中国建设银行股份有限公司 估值提升计划暨提质增效重回报行动方案 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本行坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持以人民为中心的价值取 向，坚定不移推进内涵式高质量发展，聚焦主责主业，锚定做优做强， 牢固树立正确的经营观、业绩观、风险观，全面提高价值创造力和市 场竞争力，进一步增强投资者对本行的信心和信任。 估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理 委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》相关要求，中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）制定估 值提升计划。2025 年 3 月 28 日，本行董事会审议通过了《中国建设 银行股份有限公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》（以下 简称估值提升计划）。 估值提升计划概述：本行牢固树立回报股东意识，通过全面增 强价值创造能力、坚持稳定的现金分红政策、强化投资者关系管理、 完善信息披露制度体系，推动本行投资价值提升， ...

中国建设银行股份有限公司 2024 年度资本管理 第三支柱信息披露报告 | 11 银行账簿利率风险…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 | | --- | | 11.1 银行账簿利率风险的风险管理目标及政策………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 | | 11.2 银行账簿利率风险定量信息. | | 12 宏观审慎监管措施. | | 12.1 全球系统重要性银行评估指标…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 | | 12.2 国内系统重要性银行评估指标 | | 13 | | 14 流动性风险………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2025-007 中国建设银行股份有限公司 关于境内2025年二级资本债券（第一期） （债券通）发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于2024年4月29日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于资本工具计划 发行额度的议案》，同意本行发行不超过2,000亿元人民币等值的减 记型无固定期限资本债券或减记型合格二级资本工具。经相关监管 机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股 份有限公司2025年二级资本债券（第一期）（债券通）（以下简称 本期债券），并于2025年3月27日完成发行。 本期债券发行总规模为人民币400亿元，品种为10年期固定利率 债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.07%。 本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充 本行的二级资本。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

中国建设银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会就本行在 任独立董事格雷姆·惠勒先生、米歇尔·马德兰先生、威廉·科恩先 生、梁锦松先生、詹诚信勋爵和林志军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 过去一年来，各位独立董事遵照各项法律法规、监管规定与本行 公司章程规定，恪尽职守，认真履职，有效发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，纵深推进本行内涵式高质量发展，有效促进本行经营 管理水平全面提升，切实维护本行、全体股东和利益相关者的合法权 益。本行董事会已经收到各位独立董事根据《《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 就其独立性而签署的自查文件。经评估，各位独立董事在本行未担任 除董事以外的其他职务，与本行及本行主要股东、实际控制人不存在 直接或间接利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 ...