中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股 份有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关规定，于 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 24 日对公司进行了 2024 年度持续督导的现场检查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （1）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （2）保荐代表人 杨青松、张玉彪 （3）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 24 日 （4）现场检查人员 杨青松、李祥、赖沛瑶 （5）现场检查内容 经营状况、募集资金使用、公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易、对外担保、重大 1 对外投资等。 （6）现场检查手段 1、查看公司主要生产 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中国出版传媒股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨青松 | 联系电话：010-66229325 | | 保荐代表人姓名：张玉彪 | 联系电话：010-66229246 | 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对公司进行了持续督导， 现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 中银证券及保荐代表人通过日常沟通、现场交流、查阅相关资料和现场访谈 等多种方式对中国出版实施了 2024 年度持续督导工作，并对中国出版募集资金 存放及使用情况等事项进行了核查。中银证券持续督导工作的具体内容如下： | 序号 | 工作内 ...

一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 根据中国出版 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司 2017 年 8 月向投资者公开 发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8 月 15 日到位，存放于公司在中 国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。 公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2024 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 140,349,947.2 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人刘守豹，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在报告期内按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《中国出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董 事工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责的态度， 忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘守豹，男，1967年1月出生，中国国籍，中国社科院研 究生院法学博士。现任北京市普华律师事务所主任。曾担任 北京市律师协会第七、八届合同法专业委员会主任，北京市 法学会民商法研究会理事。首批入选北京市人大常委会立法 咨询专家库专家、北京市中小企业服务中心专家库专家；入 选首都法律法学高级人才库。除担任本公司独立董事，现还 任北京掌趣科技股份有限公司和深圳市银宝山新科技股份 有限公司独立董事。此外，曾担任的三人行传媒集团股份有 限公司 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐江旻，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务 办理〉第6号——定期报告》，以及《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国出版股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 规定，现将本人2024年度担任公司独立董事期间的履职情况 报告如下： 2024年度，公司召开独立董事专门会议1次，本人亲自 出席，对公司2024年度预计日常关联交易的议案事项进行了 审议表决，同意公司2024年度预计日常关联交易事项。 （四）行使独立董事职权的情况 一、独立董事的基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 徐江旻，男，1986年3月出生，中国国籍，英国剑桥大学 一等荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学 位。现任北京大学光华管理学院金融学副教授、博士生导师， 国家高层次人才特殊支持计划（"万人计划"）青年拔尖人 才。主要研究领域集中在绿色经济与金融 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人曹艳春，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在报告期内按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事 工作制度》等的规定，本着对公司及全体股东负责的态度， 忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益，现将 2024年度履职情况报告如下： （二）参加董事会专门委员会情况 报告期内，本人担任审计委员会主任委员与薪酬委员会 委员。2024年度公司共召开审计委员会会议5次、薪酬委员会 会议1次，以上会议本人均亲自出席，无委托或缺席的情况， 能够认真履行独立董事职责，从专业角度客观地发表意见。 （三）参加独立董事专门会议情况 一、独立董事的基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 曹艳春，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕 士，具有高级会计师资格。曾任华融证券股份有限公司计划 财务部总经理，历任中国华融资产管理股份有限公 ...

中国出版传媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王梦秋，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—— 业务办理〉第6号——定期报告》，以及《中国出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国出版 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王梦秋，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，北京大学计 算机学士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。 2002 年至 2013 年担任百度公司技术副总裁。2013 年创立清 流资本，代表投资项目包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟 （Blued）、51 信用卡、数美科技、王小卤、墨茉点心局、 秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 202 ...

中国出版传媒股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601949 证券简称：中国出版 中国出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 819,633,195.78 | 940,036,677.32 | -12.81 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -28,635,956.86 | -5,06 ...

中国出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601949 公司简称：中国出版 中国出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 中国出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人李学焦及会计机构负责人（会计主管人员）王飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至目前总股本1,903,968,054股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10 股派发现金红利人民币1.02元（含税）,共计分配现金红利人民币194,204,741.51元（含税），本 次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该 预案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。 六、 ...

经核查独立董事曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹的任职经历 以及其出具的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司四位独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 中国出版传媒股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹四位在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...