中国出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 证券代码：601949 证券简称：中国出版 中国出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------- ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-039 中国出版传媒股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年前三 季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 去年同期 | 本期 | 增长 | | | 增长 | | | 增长 | 去年同 | | 增 长 | | | | | 率% | 去年同期 | 本期 | 率% | 去年同期 | 本期 | 率% | 期 | 本期 | | | | | | | | | | | | | | | 率 | ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-036 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十八次会 议，本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。 会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议全票审议通过。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案表决结果：9 票同意，0 票 ...

中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 1 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-037 中国出版传媒股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘 书刘禹先生的辞职信，刘禹先生因工作原因辞去董事会秘书职务。刘禹先生任职 期间勤勉尽责，公司及董事会对刘禹先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘 任吴挺先生为公司董事会秘书（简历后附），任期至第三届董事会届满之日止。 吴挺先生具备履职所必需的专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所董事 会秘书资格。 特此公告。 吴挺先生简历 吴挺，男，1982 年 10 月出生，壮族，中国国籍，无境外居留权，大学学历。 2005 年 8 月进入中国出版集团公司，历任新华联合发行 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-038 一、监事会会议召开情况 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十九次 会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。 会议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议 ...

关于控股股东承诺履行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-035 中国出版传媒股份有限公司 一、 承诺基本情况及背景 为集中优势资源，同时解决经营用房问题，2011 年 3 月，中华书局有限公 司、商务印书馆有限公司、人民音乐出版社有限公司、生活·读书·新知三联书店 有限公司、中版教材有限公司、商务印书馆国际有限公司与出版集团及其下属子 公司荣宝斋、新华书店总店签署《中国出版集团出版发行综合业务楼联建协议书》， 共同出资建设中国出版创意中心项目。2011 年 12 月，中国出版传媒股份有限公 司成立，中华书局有限公司、商务印书馆有限公司、人民音乐出版社有限公司、 生活·读书·新知三联书店有限公司、中版教材有限公司、商务印书馆国际有限公 司被纳入公司旗下，成为公司全资子公司或控股子公司。截至本公告日，该项目 各方已支付的联建款总额为 3.05 亿元，其中公司各子公司支付金额 1.95 亿元（均 在本公司成立之前支付），出版集团及其子公司支 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601949 公司简称：中国出 版 中国出版传媒股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 173 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄志坚、主管会计工作负责人李学焦及会计机构负责人（会计主管人员）王飞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 173 2024 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-034 中国出版传媒股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年上半 年主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 去年同期 | 本期 | 增长 | | | 增长 | | | 增长 | 去年同 | | 增 长 | | | | | 率% | 去年同期 | 本期 | 率% | 去年同期 | 本期 | 率% | 期 | 本期 | | | | | | | | | | | | | | | 率 | | ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-032 中国出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》 和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将 2024 上半年募 集资金的存放及使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 1.募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人 民币 3.34 元，募集资金总额 ...

一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会 议，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-031 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限 2024 年半 ...