中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-023 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股份有限公司 11 楼多功能厅 | 序号 | | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | √ | | 2 | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工 ...

中国出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已完成建设的《三联生活周刊》"中阅读"项目、中华国学资源总库项 目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科通识知识服务项目，本次拟 将其剩余募集资金永久补充流动资金。 本次拟终止的募投项目为品牌目录图书出版项目、CLOUDBAG 教育 云服务平台项目。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-021 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格 为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元，已全部到达募集资金专用账户， ...

中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 6 月 4 日召开了第三届监事会第十七次会 议。本次会议通知已于 2024 年 5 月 22 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-022 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 2 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在上交 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-020 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 本议案尚需经股东大会审议。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十六次 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 计划投入 募集资金金 | 实际使用募 集资金金额 | 剩余募集资金 金额（不含利 | 下一步安排 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 息） | | | | 《三联生活周刊》"中阅读" | | | | | | 1 | 项目 | 9,490.67 | 9,533.57 | - | | | 2 | 中华国学资源总库 | 19,162.75 | 10,115.84 | 9,046.91 | | | | | | | | 已完成项目建设，剩 | | 3 | 中国美术教育全媒体开发 | 10,799.11 | 4,131.44 | 6,667.67 | 余募集资金拟永久补 | | | 应用平台 | | | | 充流动资金。 | | 4 | 文科通识知识服务项目 | 5,219.56 | 3,632.75 | 1,586.81 | | | | 小计 | 44,672.09 | 27 ...

中国出版传媒股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-019 案件所处的诉讼阶段：一审判决 一、本次诉讼的基本情况 2023年6月，中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中版 联收到江苏省南京市玄武区人民法院送达的传票等材料，江苏紫霄纸业有限公司（以 下简称"江苏紫霄纸业"）以民间借贷纠纷作为事由提起诉讼，具体内容详见公司在 指定媒体和上海证券交易所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于控股子公 司涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-039）。近日，中版联收到江苏省南京市玄武 区人民法院送达的（2023）苏0102民初6451号民事判决书，现将所涉案件的进展情况 公告如下： 1 江苏紫霄纸业与中版联于2018年至2019年共计签署多份《销售合同》，中版联向 江苏紫霄纸业采购纸张，并且约定如中版联未按照合同约定的时间向江苏紫霄纸业 支付全部或部分货款，则应按照货款总额百分 ...

49/229 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------| | 境内会计师事务所名称 | | 现聘任 \n信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 境内会计师事务所报酬 | | | | 180 | | 境内会计师事务所审计年限 | | | | 2 | | 境内会计师事务所注册会计师姓名 | | | | 李民、田晓 | | 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累 计年限 | | | | 2 | | | | | | | | | 名称 | | 报酬 | | | 内部控制审计会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙） | | | 20 | 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □ ...

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司 委 员：独立董事王梦秋女士 董事、总经理茅院生先生 2023 年 9 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，完 成独立董事更换选举，陈德球先生因工作原因辞去公司独立董事及董 事会专门委员会委员职务，股东大会补选曹艳春女士为公司独立董 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意曹艳春女士 担任审计委员会主任委员。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥工作职 能，为进一步促进公司稳健经营发挥了积极作用。现将审计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员情况如 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作为中国 出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中国出版 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36, ...

2023 年度独立董事述职报告 本人王梦秋，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 中国出版传媒股份有限公司 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王梦秋，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，北京大学计算机学 士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002 年至 2013 年担任百度公司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目 包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51 信用卡、数美科技、 王小卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周 ...