证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-033 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届监事会第十八次会 议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 1 中国出版传媒股份有限公司监事会 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 具体内容详见公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-030 中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.153 元 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,903,968,054 股为基数，每股派发 现金红利 0.153 元（含税），共计派发现金红利 291,307,112.26 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-029 中国出版传媒股份有限公司董事会 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 2024 年 7 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会用于存放非募 集资金或用作其他用途。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金 进行委托理财的议案》，同意在不影响公司募投项目建设及正常生产经营的情况 下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合法律法规及 监管要求的理财产品，期限为公司 2023 年年度股东大会作出决议起十二个月。 在上述额度和期限范围内，资金可以循环 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-028 中国出版传媒股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、副 总经理于殿利先生的辞职信。于殿利先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董 事、副总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，于殿利先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去 以上职务后，于殿利先生不再担任公司任何职务。 于殿利先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响 公司董事会的正常运作及公司正常的生产经营。公司将按照相关规定尽快补选董 事。 于殿利先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对于殿 利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国出版传媒股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 1 法律意见书 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-027 中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股 份有限公司 11 楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,487,394,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.1207 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东大会，与会董事一致推选 董事、总经理茅院生先生主持本次会议 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-026 中国出版传媒股份有限公司 关于上海证券交易所《关于中国出版传媒股份有限公 司募集资金使用相关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 《关于中国出版传媒股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函》（上证 公函【2024】0734 号）（以下简称《工作函》），公司董事会高度重视，对《工作 函》所提及的有关事项进行了认真核实，现就相关问题回复和补充披露如下： 问题一、请公司结合上述项目前期论证、立项的情况，以及政策和行业变化 情况，说明有关募投项目实际投入明显低于募集资金计划投资金额的具体原因 及合理性，以及前期项目论证是否审慎、客观。请独立财务顾问发表意见。 一、公司回复 本次已结项、拟终止及延期的募投项目基本情况： 单位：万元 | 序 | | 计划投入 | 实际使用 | 剩余募集 资金金额 | 具体情况说明 | | --- | --- | -- ...

相关问题的核查意见 中银国际证券股份有限公司 关于上海证券交易所《关于中国出版传媒股份有限公司 募集资金使用相关事项的监管工作函》 问题一 请公司结合上述项目前期论证、立项的情况，以及政策和行业变化情况， 说明有关募投项目实际投入明显低于募集资金计划投资金额的具体原因及合理 性，以及前期项目论证是否审慎、客观。请独立财务顾问发表意见。 回复： 一、公司回复 本次已结项、拟终止及延期的募投项目基本情况： 单位：万元 | 序 | | 计划投入 | 实际使用募 | 剩余募集资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 募集资金金 | 集资金金额 | 金金额（不 | 具体情况说明 | | | | 额 | | 含利息） | | | 1 | 《三联生活周刊》"中 阅读"项目 | 9,490.67 | 9,533.57 | | - 已结项，募集资金已执行完毕。 | | | | | | | 已结项，募集资金有部分节余， 拟补充流动资金。 | | 2 | 中华国学资源总库 | 19,162.75 | 10,115.84 | 9,046.91 | 具体情况详见（ ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-025 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 25 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理：茅院生 投资者可于 2024 年 6 月 18 日（星期二）至 6 月 24 日（星期一）16:00 前 登 录 上 证 ...

标题：关于中国出版传媒股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函 证券代码：601949 证券简称：中国出版 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-06-04 处理事由：关于中国出版传媒股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函 ...