内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 中国出版传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 XYZH/2024SYAA1B0036 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国出版传媒股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2024SYAA1B0036 中国出版传媒股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国出版传媒股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-19 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0015 本鉴证报告仅供中国出版传媒股份有限公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经 本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024SYAA1F0015 中国出版传媒股份有限公司 （本页无正文） 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 我们对后附的中国出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2023 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-009 中国出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 967,070,756.50 元（合并报表口径）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配 利润为 5,833,438,713.22 元（合并报表口径）。公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-008 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 16 日送达各位董事。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长 黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股份 有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定，担任中国出版 2022 年度非公开发行 A 股股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日对公司进行了 2023 年度持续督导的现场检 查工作，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （1）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （2）保荐代表人 杨青松、张玉彪 （3）现场检查时间 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日 （4）现场检查人员 杨青松、马英轩、赖沛瑶 （5）现场检查内容 经营状况、募集资金使用、公司治理、内部控制，信息披露，独立性以及与 1 控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交 ...

中国出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：601949 公司简称：中国出版 中国出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同 | 本期 | 增 长 | | | | | 率% | | | 率% | | | 率% | 期 | | | | | | | | | | | | | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | | 增 | | 一 | | | | | | | ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-017 中国出版传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是按照财政部于2022年11月发布的《企业会计准则解 释第16号》（财会[2022]31号）的要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更的原因及变更时间 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。根据上述规定，公司将对原 会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 2.变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的（《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 3.变更后的会计政策 特此公 ...

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计委员会工作细则"）的 有关规定，对承担公司 2023 年度审计工作的信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）进行履职监督。现将审计 委员会对信永中和 2023 年履职评估及自身履行监督职责的情况报告 如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所介绍 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐江旻，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 徐江旻，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，英国剑桥大学一等 荣誉经济学学士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学位。现任北京 大学光华管理学院金融学副教授、博士生导师，国家高层次人才特殊 支持计划（"万人计划"）青年拔尖人才。主要研究领域集中在绿色经 济与金融学、气候经济与金融学、金融经济学等。曾主持国家社会科 学基金青年项目，并多 ...