中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议 由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

中国出版传媒股份有限公司 1.出席股东大会的情况 2023 年度独立董事述职报告 本人陈德球，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 8 月，本人因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。公司于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选曹艳春女士为独立董 事，本人辞职申请于同日生效。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年 8 月，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》 ...

中国出版传媒股份有限公司对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 中国出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 经中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股 东大会审批，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。信 永中和按照双方签署的《审计业务约定书》的约定，并按照《中国注 册会计师审计准则》和相关执业规范开展审计工作，对公司 2023 年 度财务报告及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行审计。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司对 信永中和 2023 年度履职情况进行了评估，现报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-013 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对 2024 年度对外担保额度进 行预计，担保对象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担 保、抵押、质押等，预计额度如下： | | | 被担保人 | | 担保额度占上 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保人 | 被担保人 | 资产负债率 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联担保 | | | | | | 期净资产比例 | | | | 公司及控股子 | 公司控股子公 | ＞70% | 亿元 1 | 1.08% | 自股东大会审议 | 否 | | 公司 | 司 | | | | 通过之日起一年 | | 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 中国出版传媒股份有限公司 关于2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人为公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-010 中国出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次 专门会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 会议认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常的生产 经营需要进行的，并按关联交易定价原则进行定价，未发现损害上市公司或 中小股东利益的情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决。同 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常 关联交易的议案》。 该议案尚需股东大会审议。 （二）公司 2023 年度日常 ...

(一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 \n减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 940,036,677.32 | -7.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,065,564.65 | -115.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -26,887,445.73 | -19,028.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -457,545,766.85 | 不适用 | | 基本每股收益（元 / 股） | -0.0027 | -114.92 | | 稀释每股收益（元 / 股） | -0.0027 | -114.92 | | 加权平均净资产收益率（ % ） | -0.05 | 减少 0.45 个百分点 | 1 / 12 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-007 是否会对上市公司损益产生影响：本判决为终审判决，对公司本期及期后利润 的影响将视判决结果的执行情况而定，目前尚存在不确定性。最终会计处理及影响金 额以会计师事务所审计确认后的结果为准。 一、本次诉讼案件的基本情况 中国出版传媒股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 涉案的金额：违约金、利息、分红款、律师费合计 89,557,072.4 元及受理费、 保全费、诉讼财产保全责任保险费等相关费用；上诉请求金额合计 34,174,383.29 元。 丰台区法院出具的（2022）京0106民初15049号民事判决书，判决内容主要如下： 1.法宣新时代于判决生效之日起十日内向民主法制支付违约金25,704,000元； 2.法宣新时代于判决生效之日起十日内向民主法制支付利息损失8,270,383.29元； ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-005 中国出版传媒股份有限公司 关于子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次委托贷款事项已经过公司第三届董事会第十四次会议审议，无需提 交股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 为满足控股子公司上海九久资金周转和日常经营需求，人民文学拟对其提供 2,900 万元的委托贷款，期限为 1 年。本次委托贷款事项已经过公司第三届董事 会第十四次会议审议，无需提交股东大会审议。 二、借款人基本情况 公司名称：上海九久读书人文化实业有限公司 统一社会信用代码：913101187605989730 法定代表人：黄育海 注册资本：3,750 万元人民币 成立日期：2004 年 3 月 29 日 经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发 行，文化事业出版咨询服务，会展服务，设计、制作、代理各类广告，销售化妆 品、电子产品、数码产品、文化用品、工艺品、服装、玩具。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-004 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下： | 专门委员会 | 成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员：黄志坚 | | | 委员：茅院生、于殿利、臧永清、李原 | | 审计委员会 | 主任委员：曹艳春 | | | 委员：黄志坚、王梦秋 | | 提名委员会 | 主任委员：徐江旻 | | | 委员：张纪臣、王梦秋 | | 薪酬委员会 | 主任委员：刘守豹 | | | 委员：于殿利、曹艳春 | 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 1 2.审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提 ...

中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-006 审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-005）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届监事会第十五次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司 ...