一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届监事会第十四次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-003 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-002 中国出版传媒股份有限公司 关于接受控股股东关联委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1.根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号）和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文 资〔2015〕7 号）文件规定："中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨 付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企 业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议。" 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国出版集团有 限公司（以下简称"出版集团"）拟向公司及子公司拨付国有资本经营预算投资 款（以下简称"国资投资款"）共计 5,550 万元以支持公司主业建设发展，资金将 以逐级增资的方式下拨。按照上述规定，因公司暂无增资扩股计划，出版集团将 以委托贷款的形式，通过具备资质的商业银行向公司发放，再由公司向子公司进 行增资。贷款 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-001 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚先生为关联 董事，对本议案回避表决，同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开第三届董事会第 十三次会议，本次会议通知已于 20 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-079 中国出版传媒股份有限公司 关于控股股东承诺履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会关于《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》的规定，现将中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国 出版集团有限公司（以下简称"出版集团"）对"中国出版创意中心"项目的有关 承诺履行情况披露如下： 截至 2023 年 12 月 28 日，按照银行同期贷款利率计算，已产生利息 10,472.29 万元，出版集团已于 2023 年 12 月 28 日将上述利息支付给公司相关子公司。本 金及后续产生的利息将于 2024 年 12 月 31 日前支付。关于后续本息支付情况， 公司将按照规定及时进行信息披露。 中国出版创意中心项目是 2011 年 3 月由中华书局有限公司、商务印书馆有 限公司、人民音乐出版社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、中版教 材有限公司、商务印书馆国际有限公司与出版集团及其 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国出版传媒股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-076 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份 有限公司十一层多功能厅 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 1,483,113,362 | 99.9986 | 20,600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-078 关于选举监事会主席的公告 中国出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 1 陈永刚，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。历 任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政研室主任，2019 年 4 月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。 陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部 门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得 担任公司监事的情形。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 27 日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议 案》，选举陈永刚先生为公司第三届监事会监事。同日，公司召开第三届监事会 第十三次会议，审议通过《关于选举公司监 ...

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-078）。 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。公司监事共同 推选监事陈永刚先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-077 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在 股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言，主持人可安排公 司董事、监事、高级管理人员及相关人员回答股东所提问题。对于可 能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问， 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝 自行录音、录像及拍照。 1 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 五、会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的 股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表 决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案 下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，应以打"√"表示；累 积投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-075 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中国出版传媒股份有限公司章程》《中 国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出 版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基 础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 我们对公司上述《关于聘任公司总经理的议案》进行了审核，认为：公司聘 任茅院生先生为公司总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定，经审阅董事会提供的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力， 不存在被中国证监会、上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 ...