证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-071 中国出版传媒股份有限公司 关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和 副总经理的公告 李岩先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对李岩先生 任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事及聘任总经理、副总经理情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任茅院 生先生为公司总经理，聘任臧永清先生为公司副总经理，同意提名臧永清先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将选举董事事项提交股东大会审议。 茅院生先生、臧永清先生简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理李岩先生的辞职信。李岩先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司董事、 总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-073 中国出版传媒股份有限公司 关于监事会主席辞职暨选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会主席辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席刘伯根先生的辞职信。刘伯根先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司监事 会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘伯根先生辞 职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任监事后生效。 刘伯根先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对刘伯根先 生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举监事情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于选举公司第三届监事会监事的议案》，同意提名陈永刚先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人，并同意将选举监事事项提交股东大会审议。陈永刚先生 简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-074 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-072 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达 各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司 章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 中国出版传媒股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023- 073）。 本 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理 的公告》（公告编号：2023-071）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-070 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议， 本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnpubc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日上午 9:00—10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 13 3 / 13 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------| | 单独进行减值测试的应收款项、合 | | | | | 同资产减值准备转回 | 301,886.79 | 698,113.20 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 | | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 | | | | | 受托经营取得的托管费 ...

中国出版传媒股份有限公司 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-065 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由 董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司 ...

经审阅李学焦先生的个人履历，我们认为其具备担任上市公司财 务总监的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任 公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚或惩戒。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，我们一致同意聘任李学焦先生为公司财务总监。 （以下无正文） (此页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《中国出版传媒股份有限公司章程》等有 关文件规定，我们作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第十 一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表以下独立意见： 徐江晏 2023 年 10月 30 日 (此页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》签字 ...

中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年前三季度主要经营数据公告 2023 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 增 | | | 增 | | | 增 | 去年 | | 增 | | | 去年同期 | 本期 长 | 去年同期 | 本期 | 长 | 去年同期 | 本期 | 长 | 同期 | 本期 | 长 | | | | 率% | | | 率% | | | 率% | | | 率 | | | | | | | ...