证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-067 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 中国出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 25 日送 达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议 的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-066 中国出版传媒股份有限公司 关于更换财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监陈新女士的辞职信。陈新女士因工作原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 陈新女士任职期间勤勉尽责，董事会对陈新女士担任财务总监期间为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李学 焦先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。 公司全体独立董事认为，对李学焦先生的提名和聘任程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益的情况。 特此公告。 附件：李学焦先生个人简历 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 附件： 李学焦先生个人简历 李学焦先生 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-064 是否会对上市公司损益产生影响：由于本案二审尚未开庭，本次诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。 一、本次诉讼案件的基本情况 中国出版传媒股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审未开庭 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 涉案的金额：违约金、利息、分红款、律师费合计 89,557,072.4 元及受理费、 保全费、诉讼财产保全责任保险费等相关费用；上诉请求金额合计 34,174,383.29 元。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中国民主法制 出版社有限公司（以下简称"民主法制"）就与北京法宣新时代企业管理咨询中心（有 限合伙）等当事人的合同纠纷向北京市丰台区人民法院提起诉讼，案件于2022年7月 由北京市丰台区人民法院受理，具体内容详见公司于2022年7月20日在指定媒体和上 海证券交易所网站披露的《中国出版传 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-062 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@cnpubc.com 进行 ...

16 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-061 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份 有限公司十一层多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,479,947,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.7296 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 1 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国出版传媒股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合 法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律 法规和规定，特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东 及股东代表（以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 入场。对于干扰大会秩序或其他侵犯股东合法权益的行为，会议工作 人员有权予以制止。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在 股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言，主持人可安排公 司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-060 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份有限公司十 一层多功能厅 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 178 2023@BBBBBBW | --- | --- | --- | |--------|-------------------------|-------| | | | | | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标… | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 - | | | 第五节 | 环境与社会责任. | | | 第六节 | 重要事项 | | | 第七节 | 股份变动及股东情况- | | | 第八节 | 优先股相关情况 | | | 第九节 | 债券相关情况 . | | | 第十节 | 财务报告 | | | --- | --- ...

中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：81,468,054 股人民币普通股（A 股） 发行价格：4.02 元/股 募集资金总额：327,501,577.08 元 募集资金净额：325,645,175.57 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象中国出版集团有限公司认购的本次发行的股票自发行结束之 日起 18 个月内不得转让。本次发行对象因本次交易所取得公司发行的股份因公 司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁 定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守 《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 2 | | | 释 义 除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下: | 本上市公告书 | 指 | 《中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象 ...