证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-005 以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划 （第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。 经核查，截至 2024 年 1 月 24 日，除已离职的 5 名激励对象外（其中尚有 1 名暂未办理回购注销手续），公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二 次授予的其余 31 名激励对象解锁资格合法有效，满足《中国汽车工程研究院股 份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股 份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》中第二个解锁期对应的解锁条件。 公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规 定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 31 名 激励对象持有的 347,700 股限制性股票办理解锁相关事宜。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司监事会 2024 年 1 月 25 日 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

中国汽研（601965）机构调研纪要（2024 年 1 月） 基本信息 交流机构 日期 2024年1月18日 民生证券、平安证券、兴业证券、招商证券、西南证券、 总法律顾问/总监：抄佩佩 公司 证券事务代表：叶丰瑞 华泰证券、国盛证券、国金证券、中泰证券、方正证券、 交流 财务部：冉汶灵 财通证券、中金公司、西部证券、中信建投基金、招商基 中汽院智能网联科技有限公司 人员 金、大成基金、招银理财、人保养老、平安资管、长信基 副总经理：潘登 金、鑫元基金、建信养老、上海拾贝能信、诺德基金、民 交流 中国汽研 生加银、金鹰基金、惠升基金、汇丰晋信、华泰保兴、华 重庆市北部新区金渝大道9号 地点 安基金、泓德基金、海富通基金、工银安盛、金科控股、 交流 现场 粤民投等（排名不分先后） 方式 问题一：公司于近期披露了 2023 年度业绩快报，请公司就年度业绩 情况做简要介绍？ 2023 年，公司坚持稳中求进总基调，深刻把握行业发展新趋势， 立足公司发展新阶段，贯彻发展新理念，融入发展新格局，围绕公司 战略部署和年度经营计划，笃实夯基，扎实推进业务转型升级和市场 开拓。2023 年，公司实现营业收入 40.07 亿元， ...

关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 第 回元 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 ิ้น A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-04-054 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽车工程研究院股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-003 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 670,886,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8045 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研 405 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的表决方式。会议的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 回购价格 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 72,000 股 | 4.97 元/股 | 72,000 股 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 12 | 日 | 本次合计回购注销 72,000 股限制性股票 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-001 中国汽车工程研究院股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.2023 年 3 月 30 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"中国汽研"）第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意 回购注销 18 名（8 名已退休、10 名已离职）原限制性股票激励对象已获授但尚 未解 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年一月 e im YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-006 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激 励计划(第二期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第二期)》"）的有关规定, 北京市嘉源律师事务所 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2023 年 12 月 28 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持， 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-056 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 一、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研监 事会议事规则》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。 《 中 国 汽 研 监 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 二、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国汽车工程研究院股份有限公司（简称"公司"）和 股东的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行 使职权，确保股东大会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《中国 汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员、列席股东大会会议的 其他有关人员具有约束力。 第三条 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律 法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他 股东的合法权益。 第四条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》 规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处 分。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解和认同，提升本公司公众形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的对象包括：公司股东（包括现时的股东和 潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体、监管部门及其 他境内外相关人员或机构。 如无特别说明，本制度所称的投 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-057 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<中国汽研章程>的 议案》。 公司依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合自身实际以及 部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销情况，对《公司章程》中相关条款 进行了修订，现将相关事项公告如下： 一、公司股份总数及注册资本变动情况 公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划（草案） 的规定，对已与公司终止或解除劳动合同的原限制性股票激 ...