公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-025 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年年度股东大会资料 2025年5月16日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-016 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持， 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度监 事会工作报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度 报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2024 年年报编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公 司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发 现参与年报编制和审 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-015 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林 董事长主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会 议形成决议如下： 一、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度董事会 报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。 二、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度总经理 工作报告》的议案。 三、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度报告》 及其摘要的议案，该议案 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-017 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润 为 1,095,390,078.98 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.24 元（含税）。2024 年度公司不 以资本公积金转增股本，不送股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,003,285,687 股，本次拟派发 240,788,564.88 元（含税），加上 2024 年前三 季度已分配现金股利 100,328,568.70 元（含税），2024 年度合计派发现金红利 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-024 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注 销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据董事会会议决议，公司将 以 9.52 元/股回购注销 1 名公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次 授予的原激励对象已获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票，以 10.83 元/股回 购注销 11 名公司限制性股票激励计划（第三期）原激励对象已获授但尚未解锁 的 215,800 股限制性股票，并按照《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）草 案》的约定向 4 名因退休触发股份回购的激励对象支付利息 38,859.81 元。 本次 回购 注销完 成后 ，公司 股份 总数将 由 1,003,285,687 股减 少 至 1,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》，鉴于中国汽研限制性股票激励计划（第二期）预留部分第 二次授予的原激励对象赵树廉因离职已与公司解除劳动关系，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《中国汽车工程研究院股份 有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"《激励草案（第二 期）》"）的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计 15,000 股限制 性股票进行回购注销处理。现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1.2019年12月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司第 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 EUTE S Ph AW OFFICES 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-05-113 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项 的通知》等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第三期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第三 期)》"）的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽 车工程研究院股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司回购注销部分 限制性股票(以下简称"本次回购注销")所涉及的相 ...