证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临 2025-019 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2025年度担保预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞特种车有限公司（以 下简称"凯瑞特种车公司"）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称"凯 瑞传动公司"）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称"凯瑞动力公司"）、 重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称"凯瑞装备公司"）、中汽院智能 网联科技有限公司（以下简称"智能网联公司"）、河南凯瑞车辆检测认 证中心有限公司（以下简称"河南公司"）、中汽院（江苏）汽车工程研 究院有限公司（以下简称"江苏公司"）、中汽院新能源科技有限公司（以 下简称"新能源公司"）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司(以下简称 "双桥试验场公司"）、重庆凯瑞机器人技术有限公司(以下简称"凯瑞 机器人公司"）、中检汽车测评技术（深圳）有限公司（以下简称"中检 测评公司"）、中汽院汽车技术有限公司（以下简称"北京技术公司"）、 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-021 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于持续开展"提质增效重回报"的行动方案的公告 下一步，公司将持续聚焦主责主业，抢抓发展机遇，全面深化改革，推进精 益化管理，提高产能利用率和经营效率，激发公司发展动力。2025 年，公司以 "攻坚年"为年度主题，围绕"资本化攻坚、产品化攻坚、市场化攻坚以及公司 治理提升"，开展"三攻坚一提升"工程；持续深化改革，强化"创新+资本" 双轮驱动的发展模式，推进区域布局优化和能力建设落地；构建新发展格局，抢 占新发展赛道，汇聚新发展动能，培育新竞争优势，稳步提升经营质量。 二、坚持科技创新，加速构建新质生产力 公司作为国家级质量检验检测机构、国家汽车技术创新和公共服务技术平台， 2024 年持续深化"产品为王"理念，进一步完善公司科技创新体系，研发投入 强度达营业收入的 7.14%；公司获得省部级、行业科技奖励 27 项，其中一等奖 11 项、二等奖 7 项；成功获批国家级课题 13 项，省部级科研项目 18 项，获批 国拨资金突破亿元，创历史新高；授权专利 175 件，登记软件著作权 63 项。同 时，公司积极 ...

环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 中国汽车工程研究院股份有限公司 目录 低碳贡献 实现绿色发展 加强环境管理 推进绿色运营 30 携手向前 共享发展价值 | 关注员工发展 | 39 | | --- | --- | | 可持续供应链管理 | 46 | | 共建美好未来 | 47 | 坚持党建引领 强化现代治理 精益求精 引领行业进步 | 聚力战新产业 | 19 | | --- | --- | | 追求卓越品质 | 23 | | 拓展交流合作 | 26 | 2024环境、社会及公司治理（ESG）报告 安全·绿色·体验 中国汽车工程研究院股份有限公司 完善治理 推动企业卓越 | 坚持党建引领 | 53 | | --- | --- | | 强化现代治理 | 55 | | 坚守合规经营 | 59 | 63 展望未来 65 关键绩效表 67 指标索引 68 意见反馈表 29 01 关于本报告 03 管理层致辞 05 走进中国汽研 11 ESG管理 2024环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 组织范围 本报告覆盖 ...

关于中国汽车工程研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-68851877 中国汽车工程研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11799 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.sn）"进 目录 | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-3页 | | | 汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国汽车工 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2025-2027年） 为了建立健全中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司制定了《中国汽车工程研究院股份有限公司未来三年 股东回报规划（2025—2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 公司制定本规划考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司自身的经营情况、公司发展 目标和全体股东的整体利益的前提下，牢固树立回报股东的意识，健全现金分红 制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的 真实性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务 所"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事 务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信事务所在近一 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师743名。 立信事务所 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2025-018 中国汽车工程研究院股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系 的关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 本次日常关联交易不会对公司产生重大影响，公司不会因此对相关关联 方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场 化为原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"中国汽研"）独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第四次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》，认为公司相关关联交易可实现优势互补和资源合理配置，公司的关 联交易定价公允,符合公平公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情 形。本次日常关联交 ...

立信事务所2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审 计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度，立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务， 中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国汽研"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年 复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-020 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的：为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率， 公司拟根据 2025 年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实 际情况，使用总额度不超过人民币 12 亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段 性投资于结构性存款。 （二）投资金额 公司拟使用自有资金总额度不超过人民币 12 亿元。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 （三）资金来源 1 投资种类：结构性存款 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币 12 亿元。 履行的审议程序：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款 的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司" 或"中国汽研"）董事会审计委员会委员，我们根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，按照《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作 细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责。 现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第五届董事会审计委员会由独立董事田冠 军、金锦萍和黄荔组成，其中，审计委员会召集人由会计专业人 士田冠军担任。 田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学 博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大 学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。 现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级 一流本科专业建设点（审计学）负责人，全国税务领军人才、重 庆英才·名家名师（会计）、重庆市首届会计领军人才。2023 年4月20日起任中国汽车工程 ...