中国汽车工程研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11791 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 中国汽车工程研究院股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-146 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11791 号 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东: 审计意见 1 我们审计了中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称"中国 汽 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年四月 N LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-05-114 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实 施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 等法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股 票激励计划(第二期)(草案)》(以下简称"《激励计划(第二期)》")的有关规 定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本 ...

2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11792 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 中国汽车工程研究院股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZG11792 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是中国汽研董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周玉林、主管会计工作负责人黄延君及会计机构负责人（会计主管人员）陆少萍保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 887,329,512.79 | 861,386,025.43 | ...

中国汽车工程研究院股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 中国汽车工程研究院股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2024年实现净利润 1,124,910,446.90元，合并后归属于上市公司股东的净利润907,775,264.45元。提取10%法定盈余 公积金29,520,367.92元，母公司2024年度实现的可供分配利润为1,095,390,078.98元。 二、公司全体董事出席董事会会议。 为增加分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以 及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经公司第五届董事会第十七次会议审议、2024年第 二次临时股东大会批准，公司制定了2024年前三季度向全体股 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵福全） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，始终秉持着忠实、勤勉、尽责的原则履行职责。 在公司治理过程中，我充分发挥汽车行业资深专家的专业特长， 积极参与公司重大决策，致力于维护公司及全体股东，特别是中 小股东的合法权益，在复杂多变的汽车市场环境中为公司提供专 业视角支持与保障。以下是我对2024年度履职情况的详细汇报。 年 11 月 23 日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董 事。凭借多年在汽车行业的深耕，本人对国内外汽车行业的技术 发展趋势、市场竞争格局以及政策法规导向有着精准的把握，能 够从专业视角为公司提供全面、深入且具有前瞻性的建议。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金锦萍） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，在2024年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立 董事职责和义务，及时了解公司运营情况，全面关注公司的发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案，在履职过程 中始终以法律专业视角审视公司治理的合规性与科学性。同时， 秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权 利，对公司重大事项进行了重点关注并提出专业意见与建议，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要 工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金锦萍，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于北京大学民商法学专业，博士学位。1994年参加工作，曾任 中国社会科学院法学所博士后；2006年9月至今，任北京大学法 学院副教授、博士生导师、法学院非营 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄荔） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，我严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，在2024年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行独立 董事职责和义务，及时了解公司运营情况，及时关注公司的发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持 客观、独立、公正的立场，充分发挥金融专业特长，积极行使法 律、法规所赋予的权利，对公司重大事项进行了重点关注并提出 专业意见与建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2024年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄荔，1969年生，中国国籍，南开大学金融保险专业本 科，硕士，金融学博士。历任南方证券投资银行总部项目经理， 国信证券投资银行总部综合管理总经理，联合证券投资银行总经 理兼公司营运管理总经理、公司证券内核小组组长；现任深圳市 同创伟业创业投资有限公司董 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或 "中国汽研"）于近日收到独立董事金锦萍、黄荔、田冠军、赵 福全出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的有关规定及《中国汽研独立董事工作制度》的相关 要求，公司董事会就公司在任独立董事金锦萍、黄荔、田冠军、 赵福全的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金锦萍、黄荔、田冠军、赵福全的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （田冠军） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，在2024年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行 独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见，全面关注公司发展，积极参 加公司召开的相关会议，认真审议相关议案，为公司稳健发展贡 献专业力量。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法 律、法规所赋予的权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人田冠军，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学 博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大 学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。 现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级 一流本科专业建设点（ ...