证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2024-031 大唐国际发电股份有限公司 2024 年半年度业绩预增公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、大唐国际发电股份有限公司("公司")预计 2024 年上半年实现归属于 上市公司股东的净利润约为 28 亿元(人民币,下同)至 34 亿元,同比增加约 85%至 124%。 2、预计 2024 年上半年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项的净 利润约为 27 亿元至 33 亿元,同比增加约 112%至 160%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 (二)业绩预告情况 1、经初步测算,预计 2024 年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净 利润与上年同期相比,将增加约 12.8 亿元至 18.8 亿元,同比增加约 85%至 124%。 2、合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期 相比,将增加约 14.3 亿元至 ...

公司已于 2024 年 6 月 27 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2024 年度 第五期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 5 亿元，期限为 3 年，单位面值为人民币 100 元，票面利率为 2.01%。 本期中期票据为全国首批大规模设备更新和消费品以旧换新债券，由上海浦 东发展银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，国家开发银行、兴业银行 股份有限公司和江苏银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金用于"两新" 领域项目建设及其他支出。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-030 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2024 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商 ...

文 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话:010-5817 3701 传真:010-8525 1268 地址:北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度股东大会 京都 20231412 号-内核文件 08 致:大唐国际发电股份有限公司 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简称 "公司")委托,指派樊利涛律师、王颖律师(简称"本所律师")出席公司 2023 年年度股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法性进行见证及 出具本法律意见。 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》〈简称"《公司法》"〉、 《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(简 称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国际发电股份 有限公司公司章程》（简 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-027 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 33 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,072,669,840 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,566,414,524 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,506,255,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.64 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区华远街 2 号北京泛太平洋酒店民丰 厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公司董事名單及其角色與職能 王順啟（董事長） 非執行董事 應學軍、徐光、田丹、馬繼憲、朱紹文、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興 獨立非執行董事 牛東曉、宗文龍、趙毅、朱大宏、尤勇 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下： （一）戰略發展與風險控制委員會 召集人： 王順啟 委員： 朱大宏（獨立非執行董事）、田丹、馬繼憲、朱紹文、 孫永興 - 1 - （二）審核委員會 | 召集人： | 宗文龍（獨立非執行董事） | | --- | --- | | 委員： | 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、 | | | 應學軍、金生祥 | （三）薪酬與考核委員會 召集人： 牛東曉（獨立非執行董事） 委員： 宗文龍（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、 徐光、趙獻國 （四）提 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-029 大唐国际发电股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐发电"或"公司"）为深入贯彻党的二 十大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量 的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》、上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》等工作要求，推 动上市公司高质量发展和投资价值提升，切实履行公司的责任和义务，落实打造 长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，更好发挥主体责任，更好回报投资者， 积极响应上交所公开倡议，制订公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 一、上市公司基本情况 大唐发电是中国大型独立发电公司之一，是第一家在伦敦上市的中国企业、 第一家在香港上市的中国电力企业，第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的 中国企业，公司及子公司发电业务主要分布于全国 19 个 ...

同意公司投资建设黑龙江大唐绥化庆安一期 300MW 风电项目，项目总投资约 人民币 16.81 亿元。 二、审议通过《关于制订<大唐国际发电股份有限公司2024年度"提质增效 重回报"行动方案>的议案》 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-028 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十九次 董事会于 2024 年 6 月 28 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店 民丰厅召开。会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 11 名。王顺启董事、王剑峰董事、金生祥董事、尤勇董事由于 公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权徐光董事、赵献国董事、孙永兴董 事、宗文龙董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定， 会议合法 ...

盈利預測 於擬備目標公司股東全部權益價值的評估值（「估值」）時已採用收益法，該估值構成上市 規則第14.61條項下的盈利預測（「盈利預測」）。本公告乃本公司根據上市規則第14.60A條 規定對有關核數師及董事會就盈利預測分別發出的函件作進一步披露。 茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月29日的公告（「該公告」）， 內容有關（其中包括）本公司收購目標公司95%股權。除文意另有所指外，本公告所用詞彙 與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所述，收購事項的代價為人民幣9,815.1705萬元。鑒於大唐太陽能公司尚欠繳 資本金人民幣12萬元，經公平磋商後，收購事項的代價就資本金未到位事項進行了調整 並根據以下計算公式得出的結果而釐定：收購事項的代價＝（評估基準日股東全部權益價 值＋應繳未繳出資額）×認繳出資比例－應繳未繳出資額。 根據評估報告，經採用收益法評估，目標公司股東全部權益價值的評估值為人民幣 10,332.39萬元，評估增值人民幣352.13萬元，增值率為3.53%。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ...

2024 年 6 月 28 日·北京 | | | | 会议议程 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | 2 | | 2.关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | 32 | | 3.关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | | 36 | | 4.关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 | | 43 | | 5.关于聘用 | | 2024 年度会计师事务所的议案 | | 45 | | 6.关于 | 2024 | 年度融资担保的议案 | | 50 | | | | 7.关于与中国大唐集团资本控股有限公司签订综合金融服务合作协议的 | | | | 议案 | | | | 52 | | 8.关于选举公司董事的议案 | | | | 56 | 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 会议议程 普通决议案： 8.关于选举公司董事的议案 2023 年年度股东大会会议资料 1 会议时间：2024 年 6 月 28 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大唐國際發電股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買 主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 00991 主要交易、 須予披露交易 及 持續關連交易 《2024年綜合金融服務合作協議》 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 Trinity Corporate Finance Limited 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第5頁 至第18頁。獨立董事委員會函件載於本通函第19頁至第20頁。獨立財務顧問向獨立董事委員會 及獨立股東提供意見之函件載於本通函第21頁至第37頁。 2024年5月29日 「《2021年租賃、保理業務合作協 議》」 指 本公司與 ...