证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-016 大唐国际发电股份有限公司 一、担保情况概述 公司第十一届二十六次董事会会议审议通过了《关于2024年度委托贷款、担 保、统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司 （"黑龙江公司"）向鸡西热电公司提供1.99亿元担保额度、向双鸭山热电公司 新增0.48亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务。 共 4 页 第 1 页 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（"鸡西热电公司"）、大唐双 鸭山热电有限公司（"双鸭山热电公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.47 亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为1.83亿元、为 双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.82亿元。 本次是否有反担保：否 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为39.16亿元。 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。 | 担保方 | 被担保 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至 目前 | 本次新 | 担 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 牛东晓 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人牛东晓，现年 61 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业 博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院 教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、 中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能源经济学 会（IAEE）中国委员会常务理事等。现任华北电力大学经济与管理学院教 授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研究（111）学 科创新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，中国技术经济学会副 理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长。本人 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尤 勇 本人自 2023 年 12 月 21 日经大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际" 或"公司"）2023 年第四次临时股东大会聘任为公司独立董事，担任公司 独立董事以来，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和 大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人尤勇，现年 50 岁，硕士研究生。曾任中国五矿股份有限公司法 律部法律顾问、法律部副总经理、法律部总经理，清华大学法学院法律硕 士专业硕士生联合导师。现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席， 中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、香港国际仲裁中心仲裁 员，中国政法大学 MBA 教育中心兼职教授，北京义翘神州科技股份有限公 司（301047.SZ）独立董事。本人长期从事法律相关工作。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-011 大唐国际发电股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 23 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,937,813,010 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,462,282,803 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,475,530,207 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 69.91 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区 ...

一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 大唐国际发电股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）聘用天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（"天职国际"）作为 2023 年度报告审 计师。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天职国际在 2023 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，2023 年天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵 毅 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人赵毅，现年 63 岁，硕士研究生。教授级高工，享受国务院特殊 津贴专家。先后在陕西省化工设计院、西安热工院、中国华能集团有限公 司工作，曾任西安热工院科研部主任、副总师、副院长、院长，中国华能 集团有限公司科技创新部主任等职务。本人长期从事洁净煤发电技术、节 能环保技术研究及科技管理等工作。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 （三）现场工作情况 2023 年， ...

大唐国际发电股份有限公司 审核委员会 2023 年度履职报告 作为大唐国际发电股份有限公司董事会现任审核委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审核委员会组成及工作机制 审核委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、超过二分之一。 审核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，主持审核委员会工作。 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，促进公司完善治理结构。董事会秘书负责日常工作联络 和会议组织等工作。 二、审核委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审核委员会共召开 3 次会议，会议召开情况如 下： 1.2023 年 3 月 24 日，审核委员会召开 2023 年第一次会议，组织审核 委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构就公司 2022 年度审计工作 进行沟通交流，对 2022 年度审计工作执行情况、审计重点和内容进行了 充分讨论，确定了 2023 年度审计工作计划和审计重点。于会上审议并通 过了《2022 年度内部控制评价报告及审计报告》《关于聘用 2023 年度会 计师 ...

董事会 2024 年 3 月 22 日 1 大唐国际发电股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，大唐国际发电股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 大唐国际发电股份有限公司 ...

大唐发电股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）《董事会审核委 员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 一、评估会计师事务所的资质情况 2 2023 年 3 月 24 日，公司 2023 年第一次审核委员会审议通过《关于聘 用 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议通过。 三、与会计师事务所沟通情况 公司审核委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师进行 了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关事项。审 计期间，审核委员会与天职国际保持有效沟通，及时听取了天职国际关于 公司审计调整事项、审计报告出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出 建议。2024 年 3 月 21 日，公司 202 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.0075 元（含税，人民币，下同）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电股份有限公司（"公司"） 总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公 司审计，截至2023年12月31日，按照中国会计准则，公司（母公司单独财务报表） 实现净利润约为179,888万元；按照国际财务报告准则，公司（母公司单独财务 报表）实现净利润约为181,199万元。 特别提示 按照中国会计准则，剔除归属于权益工具持有者的净利润（永续债利息）后， 2023年度母公司实现归属于上 ...