市值管理制度 第一章 总则 北京金隅集团股份有限公司 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 目的与基本原则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京金隅集 团股份有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资 者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中 第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，培育和运用新质生产力，推动经营水平和发展质量 提升；在此基础上，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明 度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。公司的市值管理行为建立在国家各项法律、 法规的基础上依法合规进行。 （二）科学性原则。公司实施各种尊重生产经营和资本市场规律 的科学手段，确保市值管理的有效与高 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于飞）（离任） 本人于飞在2024年度担任北京金隅集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，2025年3月4日起不再担任本公司独立 董事。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于飞，1977年3月出生，2025年3月4日起不再担任本公 司独立董事。现任中国政法大学研究生院常务副院长，曾挂职于 中关村科技园昌平园（副处级），兼任中国法学会理事、中国法 学会民法学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家 药品监督管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委 员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、 国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选"教育部新 世纪优秀人才支持计划"，获得"北京市青年五四奖章"。 作为公司的独立董事，报告期内本人严格 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （洪永淼） 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人洪永淼，1964年2月出生。1993年6月毕业于加州大学圣 地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展中国家科 学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究 院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学 经济与管理学院特聘教授、院长。曾任康奈尔大学经济学与国际 研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼 任中国光大银行股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事 管理办法》相关要求，兼职上市公司未超过3家，且不存在影响 独立性的情况。 ...

一、独立董事的基本情况 本人谭建方，1971年4月出生，1994年7月毕业于香港城市大 学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融 资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。曾任罗兵 咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公 司旗下公司财务总监，汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公 司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事，大和证券有 限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中 国平安证券（香港）有限公司投行部主管。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，兼职上市公 司均超过3家，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谭建方） 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东 特别 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘太刚） 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2024年度履职情况报告如下： 本人刘太刚，1966年7月出生，1996年7月毕业于中国人民大 学法学院行政法方向，法学博士。现任本公司独立董事，中国人 民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师，公共组织与 人力资源教研室主任。曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法 律顾问（通过新华社澳门分社借调）。曾兼任中国民主建国会北 京市委委员，中国民主建国会中央法制委员会委员，北京市海淀 区第六届、第七届政协委员，国家监察部第三批特邀监察员。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，兼职上市公 司均超过3家，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股 ...

北京金隅集团股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则。公司实施各种尊重生产经营和资本市场规律 的科学手段，确保市值管理的有效与高效。 （三）系统性原则。公司按照系统思维、整体推进的原则，从短 期、中期、长期三个维度改善影响公司市值增长的关键要素。 第二章 目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、专注 主业、稳健经营，培育和运用新质生产力，推动经营水平和发展质量 提升；在此基础上，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明 度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反 映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。公司的市值管理行为建立在国家各项法律、 法规的基础上依法合规进行。 第一章 总则 （四）常态化原则。公司的市值管理是一个持续和常态化的管理 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范北京金隅集 团股份有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资 者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 ...

一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－011 北京金隅集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第七届监事会第三次会议，应出 席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议 由监事王桂江先生主持，审议通过了以下议案： 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章 程》的规定，对公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书 面审核意见，与会监事一致认为： （一）公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审 议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定； （二）公司 20 ...

单位：万 关于北京金隅集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位： 审计单位： 联系电话： 附表 2 关于北京金隅集团股份有限公司 | 元 | | | 上市公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | | | 2024 | 年度占 2024 | 年度 2024 | 年度偿 | | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | | 司核算 2024 | 年期初 | | | | 2024 | | 年期末 | 占用形成 | 占用性 | | | | | | | | | | | 市公司的关 | | | 用累计发生金 | | 占用资金的 | | 还累计发生金 | | 用 | 名称 | | 的会计 | 占用资金余额 | | | | | 占用资金余 | | 额 原因 | | 质 | | | | | | | | | | | 联关系 | | | 额(不含利息) | 利息(如有) | | 额 | | | | | | 科目 | | | | | | ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－019 北京金隅集团股份有限公司 关于发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次会 议，会议审议通过了关于发行公司债券方案的相关议案，尚需提请 公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议批准。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方 案如下： 一、本次发行公司债券的发行条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对 照，公司符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 北京金隅集团股份有限公司 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合北京市 国资委对市管企业的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安排,安 永华明对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具专项报告。 在执行审计工作的过程中,安永华明及相关审计人员就独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司 管理层和治理层进行了沟通。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北 京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履 ...