北京金隅集团股份有限公司 关于发行公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次会 议，会议审议通过了关于发行公司债券方案的相关议案，尚需提请 公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议批准。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方 案如下： 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－019 一、本次发行公司债券的发行条件 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对 照，公司符合现行公司债券相关政策和面向专业投资者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会第九次会议，会议审 议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。现将本次固 定资产折旧年限会计估计变更情况公告如下： （一）变更原因 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－014 北京金隅集团股份有限公司 关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告 1 | （二）变更内容 | | --- | | 资产类别 | 变更前折旧年限 | 变更后折旧年限 | | --- | --- | --- | | 机器设备 | 15 年 | 5-20 年 | （三）变更日期 近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精益 管理，显著提升设备运行质量和效率，逐步构建与市场需求相适应的生 产模式，有效延长设备生命周期，主机设备类资产实际使用年限较之前 的折旧年限明显增加；同时通过梳理资产使用情况发现部分机器设备实 际使用年限短于之前的折旧年限。为 ...

北京金隅集团股份有限公司监事会 关于固定资产折旧年限会计估计变更的专项说明 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届监事会第三次 会议，会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议 案》。现将本次固定资产折旧年限会计估计变更情况公告如下： （一）变更原因 本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计，2022 年、 2023 年、2024 年公司利润总额分别增加 3.6 亿元、4.1 亿元、4.9 亿 元，净资产分别增加 3.0 亿元、3.5 亿元、4.0 亿元。 （三）变更日期 本次固定资产折旧年限会计估计变更事项自 2025 年 1 月 1 日起 执行。 二、本次固定资产折旧年限会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定，本次固定资产折旧年限会计估计采用未来适用法 进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前 年度财务状况和经营成果产生影响。按照公司现有的资产规模及构成 测算，本次折旧年限调整后，固 ...

北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"） 为减少市场波动的影响，拟以套期保值为目的开展 2025 年度期货及 衍生品套期保值业务。对于上述业务，公司编制了可行性研究分析报 告，具体如下： 一、交易目的 在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。 受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,公司贸易业务可能面临市场 波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险， 减少对公司及子公司经营的不利影响。在保证正常经营的前提下，在 风险可控范围内，公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的期货及 衍生品套期保值业务，冲抵全部或部分风险敞口。 （四）交易对象 具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内 和国际性金融机构。 二、交易的基本情况 （一）交易金额 公司贸易业务实际情况，拟开展套期保值业务任意时点保证金占 用金额最高不超过 5.78 亿元（其中：人民币约 4.07 亿元，美金约 2379 万元，汇率暂 ...

北京金隅集团股份有限公司 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-023 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日 （星期五） 至 04 月 24 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日 （星期五） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时 ...

北京金隅集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 北京金隅集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 184 | | 财务报表补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70013360_A01号 北京金隅集团股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京金隅集团股份有限公司的财务报表，包括2024年1 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-021 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－011 北京金隅集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第七届监事会第三次会议，应出 席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议 由监事王桂江先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章 程》的规定，对公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书 面审核意见，与会监事一致认为： （一）公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审 议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定； （二）公司 20 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－010 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第七届董事会第 九次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通 过了以下议案： 一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、关于公司董事会2024年度工作报告的议案 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、关于公司2024年董 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－012 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司""金隅集 团"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，审议同意本 公司2024 年度利润分配方案，并将 ...