| 公司代码：601992 | | | 公司简称：金隅集团 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京金隅集团股份有限公司 | | | | | | | 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 | | | | | | | 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 | | | | | | | 年审会计师姓名：赵宇虹、陈帅 | | | | | | | 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | 一、是否进行减值测试 | | | | | | | √是 □否 | | | | | | | 注：如选是请继续填写后续内容。 | | | | | | | 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | | | | | | | □是 √否 | | | | | | | 资产组名称 评估机构 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | 无 | | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | | | | | | | 资产组名称 是否存在减值迹象 备注 是否计提减值 | | 备注 | | 减值依据 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-023 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 04 月 25 日 （星期五） 16:00-17:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 04 月 18 日 （星期五） 至 04 月 24 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

北京金隅集团股份有限公司监事会 关于固定资产折旧年限会计估计变更的专项说明 一、本次固定资产折旧年限会计估计变更情况概述 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第七届监事会第三次 会议，会议审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议 案》。现将本次固定资产折旧年限会计估计变更情况公告如下： （二）变更内容 （一）变更原因 近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精 益管理，显著提升设备运行质量和效率，逐步构建与市场需求相适应 的生产模式，有效延长设备生命周期，主机设备类资产实际使用年限 较之前的折旧年限明显增加；同时通过梳理资产使用情况发现部分机 器设备实际使用年限短于之前的折旧年限。为更加公允、真实地反映 公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更 加接近、计提折旧的期间更加合理，拟对公司固定资产折旧年限进行 变更。 资产类别 变更前折旧年限 变更后折旧年限 机器设备 15 年 5-20 年 （三）变更日期 本次固定资产折旧年限会计估计变更事项自 2025 年 1 月 1 日起 执行。 二、本次固 ...

北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2025 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 公司贸易业务实际情况，拟开展套期保值业务任意时点保证金占 用金额最高不超过 5.78 亿元（其中：人民币约 4.07 亿元，美金约 值约 46 亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。 （三）资金来源 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"） 为减少市场波动的影响，拟以套期保值为目的开展 2025 年度期货及 衍生品套期保值业务。对于上述业务，公司编制了可行性研究分析报 告，具体如下： 一、交易目的 在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。 受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,公司贸易业务可能面临市场 波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险， 减少对公司及子公司经营的不利影响。在保证正常经营的前提下，在 风险可控范围内，公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的期货及 衍生品套期保值业务，冲抵全部或部分风险敞口。 二、交易的基本情况 用于开展期货及衍生品套期保值业务的资金来源为自有资 ...

报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事洪永淼、于飞 （离任）、刘太刚、谭建方及非执行董事顾铁民 5 名成员组成，其中独立 董事洪永淼作为会计专业人士担任审计委员会主任。 2024 年 6 月 6 日，公司完成董事会换届选举。公司第七届董事会审 计委员会由独立董事洪永淼、于飞（离任）、刘太刚、谭建方及非执行董 事顾铁民和职工董事郝利炜 6 名成员组成，其中独立董事谭建方作为会 计专业人士担任审计委员会主任。于飞先生于 2025 年 3 月 4 日从公司离 任，目前公司公司第七届董事会审计委员会有 5 名成员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《审计委员会议事 规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督 作用，现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 6.关于公司计提资产减值准备的议案 7.关于公司 2024 年度 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 董事会 ESG 声明 | 05 | | 金隅集团 2024 年 ESG 目标回顾 | 06 | | 金隅集团 2024 年 ESG 关键绩效 | 07 | | 关于我们 | 09 | | 产业布局 | 10 | | 社会价值创造 | 11 | | 2024 年金隅集团荣誉展示 | 12 | | 02 | | | --- | --- | | 深化改革 完善公司治理 | | | 健全治理体系 | 27 | | 深化合规管理 | 29 | | 规范商业道德 | 34 | | 04 | 技术革新 守护绿水青山 | | | --- | --- | --- | | | 应对气候变化 | 57 | | | 夯实环境管理 | 65 | | | 落实节能降耗 | 68 | | | 推行超低排放 | 71 | | | 减轻环境影响 | 74 | | 01 | | --- | | 可持续发展管理 15 | | --- | | 利益相关方沟通 17 | | 双重重要性评估 19 | | 行业领军 筑造绿色未来 03 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－015 北京金隅集团股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合 营、联营，下同）公司（以下简称"各公司"）的融资需求，结合公司 2024 年担保情况，2025 年度，公司预计提供融资担保总额人民币 380.6 亿元及美元 6.3 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 355.3 亿元及美元 6.3 亿元（包括：对资产负债率未超 70%的子公司提供担保 人民币 222.1 亿元；对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 133.2 亿元及美元 6.3 亿元）；拟对参股公司（含合营企业，下同）按股 权比例提供融资担保人民币 25.3 亿元。上述担保额度中，计划融资到期 续做担保额度为人民币 175.5 亿元及美元 2.8 亿元，新增融资担保额度 为人民币 205.1 亿元及美元 3.5 亿元。 （一）具体担保情况 | 单位 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－016 北京金隅集团股份有限公司 关于 2025 年度新增财务资助额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2025年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司股东大会 审议通过。 公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司不 并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以 覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股 东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取得 预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目 后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出 资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项 目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－017 北京金隅集团股份有限公司 关于 2025 年度投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年度投资理财计划的议案》。 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本， 根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础 上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称"金隅财务公司"）、 金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下 简称"金隅租赁公司"）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财， 具体情况如下： 一、投资理财概述 （一）目的 1. 公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价 证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，并有效控制风险的 前提下，提高存量资金收益。 2. 预计金隅集团及子公司 2 ...

北京金隅集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 安永华明 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 安永华明在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、 青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、 重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发 1 布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第 一。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师 逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59 ...