独立董事候选人声明与承诺（于桂红） 本人于桂红，已充分了解并同意由提名人上海龙宇数据股份有限公司董事会 提名为上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海龙宇数据股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人作为独立董事候选人，在被提名时尚未 取得独立董事培训证明，本人承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

上海龙宇数据股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为明确上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事 示范规则》（简称"《示范规则》"）、《上海龙宇数据股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为 准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权 范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺（何晓云） 本人何晓云，已充分了解并同意由提名人上海龙宇数据股份有限公司董事会 提名为上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海龙宇数据股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海龙宇数据股份有限公司 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 24 日 14：00 在上海市浦东新区惠南镇城南 路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海龙宇数据股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海龙宇数据股份有限公司 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议 人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和 决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事实进行审查判 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-046 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,898,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.2592 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举公司董事、总经 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒 店四楼北京厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 理刘策先生主持。本次会议采取现场投票与网络投 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号： 2024-045 上海龙宇数据股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 07 月 01 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 07 月 01 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 24 日(星期一)至 06 月 28 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@lonyerdata.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海龙宇数据股份有限公司（ ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于《关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露问询函》的回复 德皓函字[2024]00000037 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于《关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露问询函》的回复 目 录 页 次 一、 关于《关于上海龙宇数据股份有限公司2023 年年度报告的信息披露问询函》的回复 1-25 关于《关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露问询函》的回复 德皓函字[2024]00000037 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海龙宇 数据股份有限公司 2023 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-0043 关于回复 2023 年年度报告信息披露问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.年报披露，公司 2023 年期末货币资金 11.08 亿元，同比增加 22.15%，其 中受限货币资金 4.63 亿元，同比增长约 219.31%，主要为票据保证金及信用保 证金大幅增加，公司 2023 年末应付票据 3.14 亿元，同比增长 10.95%，与保证 金增幅存在较大差异。公司第 1-4 季度期末货币资金余额分别为 8.38 亿元、8.06 亿元、9.98 亿元和 11.08 亿元，分别实现利息收入 110.19 万元、227.17 万元、 131.55 万元和 892.83 万元，各季度利息收入差异较大。请公司补充披露：（1） 受限货币资金的具体情况，包括受限原因、开户银行、金额、保证金对应开票金 额等，并说明是否存在其他货币资金受限情况；（2）结合公司本年票据结算、保 证金比例情况，说明应付票据增幅与保证金增幅存在较大差异的原因；（ ...

上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月二十四日 | 2023 | 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会现场会议议程 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | 3 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案 | 3：2023 年度财务报告 | 12 | | 议案 | 4：2023 年年度报告全文及其摘要 | 13 | | 议案 | 5：2023 年度利润分配预案 | 14 | | 议案 | 6：关于续聘会计师事务所的议案 | 15 | | 议案 | 7：关于申请银行授信额度的议案 | 18 | | 议案 | 8：关于提供担保的议案 | 20 | | 议案 | 9：关于修订《公司章程》的议案 | 24 | | 议案 | 10：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 29 | | 议案 | 11：关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案 | 39 | | | 听取事项：独立董事述职报告 | | | ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-042 上海龙宇数据股份有限公司 截至本公告披露日，陈燕莉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈燕莉女士辞职后，将在公司继续担任其他职务。根据《公司章程》 及有关法律法规的规定，陈燕莉女士辞去职工监事职务将导致公司监事会低于法 定最低人数，为保证公司监事会正常运作，维护公司职工的合法权益，公司已经 于近日召开职工代表大会，选举董伊辰女士（简历附后）为公司第五届监事会职 工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日 止。 卢玉平女士和陈燕莉女士在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 对卢玉平女士和陈燕莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司 2024 年 6 月 15 日 关于公司董事兼高级管理人员退休辞职、 职工监事辞职并补选职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 ...