证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-071 上海龙宇数据股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络 ...

独立董事提名人声明与承诺（段德远） 提名人上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 段德远先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人作为独立董事候选人在提名前 已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

2024 年 8 月 17 日 附件：独立董事候选人简历 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事 的议案》，同意提名增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后）， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次提名增补 独立董事候选人的任职资格已事先经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年 第三次会议审议通过，待上海证券交易所审核无异议后，还需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-070 上海龙宇数据股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 段德远，男，1972 年出生，中国国籍，复旦大学经济学院经济学博士，民 建会员，无境外永久居留权，具备中国律师执业资格，中国执业律师。现为北 京信利（上海）律师事务 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-068 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 24 日 的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的公司全体股东。 3. 分配方案： 根据 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-067 ●公司将视整改事项的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 30 日披露了《关于上海证监局行政监管措施决定的整改 报告》(公告编号：2024-032)（以下简称《整改报告》），对于《决定书》指出的 "大额关联交易未履行审议程序且未披露的问题"，公司已进行了逐步整改，其 中，对于与在 2023 年度报告中补充认定为关联方单位的苏州名特企业管理有限 公司、哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司及其下 属公司（以下简称"关联方"）之间发生的关联交易，公司提出"履行完已有合 同后，不再开展新的业务往来"、"最晚将于 2024 年 8 月 15 日前结束与上述单位 的所有业务，并收回上述业务资金"的整改措施，现将该措施有关情况披露如下： 一、整改措施执行情况 自公司与前述关联方暂停业务后，关联方未履行完毕的采购、销售合同中均 发生了拖欠情况。公司业务部门已积极与关联方沟通解决，并多次向关联方催款 或发出催货函件以及法律函件，但未能在上述整改措施提出的时间节点前完成全 部业 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-066 上海龙宇数据股份有限公司 关于实施已回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）本次将合计注销 26,150,160 股股份，包括公司回购专用证券账户中的 20,114,560 股和已由回购专用证券账户 过户至公司 2023 年员工持股计划证券账户的 6,035,600 股，合计占注销前公司总 股本 402,443,494 股的比例为 6.50%。本次注销完成后，公司总股本将由 402,443,494 股减少至 376,293,334 股。 一、 回购实施和使用情况 （一）第三期回购股份的实施情况 公司于 2020 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2020 年 2 月 8 日披露了《关 于以集中竞价交易方式回购股份(第三期)的回购报告书》（公告编号：2020-009）； 202 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-065 上海龙宇数据股份有限公司 关于独立董事收到上海证监局警示函的公告 何晓云女士高度重视《警示函》指出的问题，并将切实加强对有关法律法规 及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，强化独董履职意识，积极发挥独立董 事在公司治理中的监督作用，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。 本次何晓云女士被出具警示函不会影响公司的正常经营管理活动。公司严格 按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，有关公司信息以公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、《警示函》的主要内容 "何晓云 你作为上海龙宇数据股份有限公司独立董事及审计委员会主任委员，未勤勉 尽责，未在 2023 年度独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告中真实反映 情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五 十一条第一款、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第 220 号)第三条的规 定。 根据《上市公司信息 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-064 截止本公告披露日，何晓云女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项，何晓云女士在原定任期内和任期届满后六个月内 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等相关法律法规进行管理。 何晓云女士担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对 何晓云女士在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独 立董事何晓云女士的书面辞职报告。何晓云女士因个人原因，向公司董事会申 请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员等职务，辞职生 效后将不再担任公司及下属子公司任何职务。 鉴于何晓云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《上市公司独立董事管 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-063 上海龙宇数据股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司将及时披露相关事项的 进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 1、实施退市风险警示的适用情形 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项 规定，公司股票将被实施退市风险警示。 2、实施其他风险警示的适用情形 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 2023 年度 内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公 司股票将被实施其他风险警示。 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0607 号 关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露问询函 上海龙宇数据股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ 年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证 券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司 2023 年年 度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条规 定，请你公司进一步补充披露下述信息。 1.年报披露，公司 2023 年期末货币资金 11.08 亿元，同比增加 22.15%，其中受限货币资金 4.63 亿元，同比增长约 219.31%，主要 为票据保证金及信用保证金大幅增加，公司 2023 年末应付票据 3.14 亿元，同比增长 10.95%，与保证金增幅存在较大差异。公司第 1-4 季度期末货币资金余额分别为 8.38 亿元、8.06 亿元、9.98 亿元和 11.08 亿元，分别实现利息收入 110.19 万元、227.17 万元、131.55 万元和 892.83 万元，各季度利息收入差异较大。请公司补充披露： （1）受限货币资金的具 ...