证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-059 上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,305,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2208 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举公司董事、总经 理刘策先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的 召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-062 上海龙宇数据股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 附件：李解丰先生简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2024 年 7 月 12 日公司 2024 年第一次临时股东大会后，向全体监事发出召开第一次会议的 通知及会议材料，并于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开了第一次会议。本次会 议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，全体监事一致同意推举李解丰先生主持本 次会议，董事会秘书张晔侃先生列席会议。本次监事会会议的召开及其程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 监事会选举李解丰先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期与本届 监事会任期一致。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 李解丰，男，1962 年 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-061 上海龙宇数据股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 7 月 12 日公司 2024 年第一次临时股东大会后，向全体董事发出召开第一次会议的 通知及会议材料，并于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开了第一次会议，本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名。全体董事一致同意推举徐增增女士主持本次会议。列 席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举徐增增女士（简历附后）为 公司董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于选举第六届董事会各专门委 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海龙宇数据股份有限公司 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 12 日 14：00 在上海市浦东新区惠南 镇城南路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海龙宇数据股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议 人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和 决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-060 上海龙宇数据股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 7 月 11 日召开职工代表大会，民主选举第六届董事会 职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事。现将相关事项公告如下： 一、选举职工代表董事 会议选举吴爱清先生担任公司董事会职工代表董事（简历附后），将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非独立董事、两名独立董事共同组 成公司第六届董事会，任期与第六届董事会相同。 吴爱清先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于职工代表董事任 职的资格和条件，并将作为职工代表行使公司董事的权利及履行义务。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 附：职工代表董事、职工代表监事简历 吴爱清， ...

上海龙宇数据股份有限公司 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-058 截至本公告披露日，陆惠亚女士不再持有公司股份。 二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司监事李解丰 先生出具的《关于亲属构成短线交易的情况说明及致歉函》，公司获悉李解丰先 生的配偶陆惠亚女士于 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相 关情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，陆惠亚女士于 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日期间通过其 名下证券账户买卖公司股票的具体交易明细如下： | | | 交易日期 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-057 上海龙宇数据股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179 号）， 根据《行政监管措施决定书》认定，公司目前正在进行整改。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 4 日连续 3 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股 ...

关于龙宇股份股票交易异常波动询证函的回复 二、在本次股票交易异常波动期间，我们控股股东和实 际控制人不存在买卖龙宇股份股票的情形。 特此函复。 控股股东：上海龙宇控股有限公司 实际控制人：徐增增、刘振光、刘策 2024 年 7 月 4 日 上海龙宇数据股份有限公司： 贵司《关于龙宇股份股票交易异常波动的询证函》已收 悉，上海龙宇控股有限公司和徐增增女士、刘振光先生和刘 策先生作为龙宇股份控股股东、实际控制人，现就贵司询证 事项回复如下： 一、截至目前，除了已公开披露的信息外，我们控股股 东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的应披 露而未披露的重大事项,亦不存在涉及贵公司应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 ...

上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年七月十二日 | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | 议案 | 1：关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于公司第五期回购股份注销的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案 | 4：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案 | 5：选举李解丰为公司第六届监事会监事 | 14 | | 议案 | 6：关于选举董事的议案 | 15 | | 议案 | 7：关于选举独立董事的议案 | 16 | 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上 市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-054 上海龙宇数据股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175、176、177、178、179 号）， 根据《行政监管措施决定书》认定，公司目前正在进行整改。 经公司自查，并书面问询公司控股股东上海龙宇控股有限公司核实，截至公 告披露日，除了上述监管措施涉及的相关事项外，公司和公司控股股东不存在其 他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 26 日、202 ...