本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/5/24~2024/8/23 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 402.4587 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 累计已回购金额 | 1,740.1593 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.24 元/股~4.40 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-033 上海龙宇数据股份有限公司 关于第五期回购股份达到总股本 1%的进展公告 本次股份回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-032 上海龙宇数据股份有限公司 关于上海证监局行政监管措施决定的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政监管措施决定书》（编号：沪证监 决〔2024〕175 号）（以下简称《决定书》），上海证监局决定对公司采取责令改正 的行政监管措施，并要求公司对《决定书》指出的问题进行整改。 收到《决定书》后，公司董事会和管理层高度重视，召集相关部门和人员对《决 定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论；成立了落实整改工作的 专项小组，由公司董事长徐增增担任组长，公司总经理刘策担任副组长，董事会办 公室、财务部、法务部、审计部等相关部门人员为组员，根据相关法律法规、规范 性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决定书》的 要求积极进行整改。现将公司具体整改情况报告如下： 一、决定书中关于"大额关联 ...

经与会董事投票表决，会议一致通过如下决议： 《关于上海证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》； 董事会认为：公司编制的整改报告如实反映了整改工作内容，整改措施切实 可行，符合相关法律法规及监管部门的要求，董事会同意公司关于上海证监局行 政监督措施决定的整改报告的议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-030 上海龙宇数据股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二十二次临时会议的通知及会 议材料,于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议召集 人对此次召开紧急会议已作出说明。会议应到董事 7 名，出席会议董事 7 名。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/5/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/5/24~2024/8/23 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 227.4587 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | | 累计已回购金额 | 990.4587 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.24 元/股 | 元/股~4.40 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 5 月 24 日，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于第五期以集中竞价交易方式 回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，本次回购股份未 来将依法全部予以注销，减少公司注册 ...

上海龙宇数据股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-023 一、董事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 临时会议于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开会议的通 知及会议材料，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，出 席董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.2 回购股份的种类 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.3 回购股份的方式 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.4 回购股份的期限 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1.5 回购股份的价格 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 1、关于第五期以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-025 上海龙宇数据股份有限公司 关于第五期以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购的资金总额为准。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 ●回购股份用途：用于维护公司价值及股东权益，本次回购股份未来将依法全 部予以注销，减少公司注册资本。 （一）2024 年 5 月 24 日，上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十一次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于第五期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 ●回购股份价格：不超过人民币 5.35 元/股（含），不高于董事会通过回购股 份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ●回 ...

上海龙宇数据股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会议制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九 ...

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临 | | 要求召开临时股东大会的提议，董事 | 时股东大会。对独立董事要求召开临时 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | 股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 的规定，在收到提议后 10 日内提出同 | 律、行政法规和本章程的规定，在收到 | | 意或不同意召开临时股东大会的书面 | 提议后 10 日内提出同意或不同意召开 | | 反馈意见。 | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | …… | …… | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 时，由半数以上董事共同推举的一名 | 半数以上董事共同推举的一名董事或 | | 董事主持。 | 者由兼任总经理职务的董事主持。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | ...

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理程裕先生的辞职报告。程裕先生因到法定退休年龄，申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，不在公司及下属子公司担任任何职务。 根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披 露日，程裕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程裕 先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。 公司对程裕先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-028 上海龙宇数据股份有限公司 关于公司副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司 2024 年 5 月 25 日 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-024 上海龙宇数据股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式向全体监事发出召开第十六次临时会议的通知及会议材 料，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》 监事会认为：本次终止公司 2023 年员工持股计划的相关程序符合有关法律 法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公 司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司终止 2023 年员 工持股计划。 职工监事陈燕莉、张锋为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表 决。上述 2 名关联监 ...