根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州晶方半导体科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事钱 跃竑先生、鞠宏伟先生、刘海燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱跃竑先生、鞠宏伟先生、刘海燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立情况的专项报告 苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、 《关于续聘内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师为公司 2024 年度财务 与内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-013 重要内容提示： 苏州晶方半导体科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师"） 3、业务规模 容诚经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。容诚共承担 366 家上市公 司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业 （包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-010 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2023年日常关联交易执行情况及 2024年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 3、审计委员会意见 审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相 关定价政策和定价依据公开、公平、合理。 4、《关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2024 年日常 关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 上对相关议案回避表决。 （二）公司 2023 年日常关联交易执行情况 ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 公司第五届董事会第四次会议于 2024 ...

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章 程》、《审计委员会议事规则》等公司制度的有关规定，苏州晶方半导体科技股 份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现本委员会对2023年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，审计委员会共召开了4次审计委员会会议： （一）2023年4月17日，董事会审计委员会审议讨论了公司2022年度审计工 作计划。 （二）2023年4月21日，董事会审计委员会审议讨论了关于确认2022年度审 计委员会工作报告的议案、关于确认公司2022年度财务决算报告的议案、关于确 认公司2022年度报告及其摘要的议案、关于确认公司2022年度内部控制自我评价 报告的议案、关于确认公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 说明的专项审核报告的议案、关于确认公 ...

为更加真实、准确地反映苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公 司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 基于谨慎性原则，公司对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象 的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 2023 年 12 月 31 日的 各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关 资产的减值准备。公司 2023 年对各项资产计提减值准备合计为 1,869.09 万元， 具体情况如下表。 单位：万元 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-018 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | 其中：应收账款 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前言 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度社会责任 报告是根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关规 定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透 明的原则，系统的总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映 公司 2023 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。 本报告为公司第十次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、公司概况 公司前身晶方半导体科技（苏州）有限公司系经苏州工业园区经济贸易发展 局苏园经登字【2005】125 号文批准，于 2005 年 6 月在江苏省工商行政管理局 登记注册的中外合作经营企业。 2010 年 6 月，经苏州工业园区管理委员会苏园管复部委资审【2010】107 号文批准，由晶方半导体科技（苏州）有限公司整体变更设立为 ...

容诚作为公司聘任的 2023 年度审计机构，原委派齐利平作为项目合伙人及 签字注册会计师，孙茂藩、杨青作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于 容诚内部工作调整，现委派齐利平作为项目合伙人及签字注册会计师，孙茂藩、 申玥作为签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-017 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州晶方半导体科技股份有限公 司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-0 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监 事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-011 公司2024年4月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以 闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。 二、公司采取的风险控制措施 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财的基本情况 为提高资金使用效率，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，委托理财 金额不超过十亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用。 本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行 等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序 公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得 用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财 产品。 委 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-007 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~2,500 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 一、 回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施， ...