苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 以会计专业人士 ...

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 苏州晶方半导体科技股份有限公司 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投 入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本 次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董 事推选的独立董事刘海燕女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司 法》等法律法规以及《苏州晶方半导体科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《苏州晶方半导体科技股份公司独立董事工作制度》 的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案》 公司 2023 年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、 ...

独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱跃竑先生，男，中国国籍，1964 年 5 月出生，博士研究生。2018 年至今任苏州 大学计算数学系特聘教授。2019 年 6 月至今任本公司独立董事，同时兼任江苏浩欧博生 物医药有限公司独立董事。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职 ...

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为人民币 1,490,594,880.65 元。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-014 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配和送转预案内容 公司2023年度利润分配预案为：以公司目前总股本652,615,226股为基数（最 终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本 由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相 应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.46 元（含税），共计人民币 30,020,300.40 元。 二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明 公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦全球传感器市场应用 分配比例及送转比例：每10股派发现金红利人民币0.46元（含税） 本次利润分配以实施权 ...

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-016 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | | 652,615,226 元。 | 652,171,706 元。 | | --- | --- | --- | | 2 | 第十九条 公司目前股份总数为 | 第十九条 公司目前股份总数为 股，公司的股本结构为： | | | 股，公司的股本结构为： 652,615,226 | 652,171,706 | | | 普通股 652,615,226 股。 | 普通股 652,171,706 股。 | | | 第九十五条 董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满， | 第九十五条 董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满， | | 3 | 可连选连任。董事在任期届满以前， | 可连选连任。独立董事连续任职不得 | | | 股东大会不能无故解除其职务。 | 超过六年。董事在任期届满以前，股 | | | | 东大会不能无故解除其职务。 | | | 第一百零九条 董事会应当确定对 外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 第一百零九条 董事会应当确定对 外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | | 对 ...

一、开展远期结汇、售汇业务的目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为降 低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的 交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。 证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2024-012 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2024年远期结、售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出 申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。 3、建立远期外汇交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对远期外 汇交易、实际结汇、售汇情况进行统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交 易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事 会审计委员会汇报。 二、远期结汇、售汇业务概述 远期结汇、售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为 与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 报告期内，公司及全资子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其全资子公 司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 二、独立意见 我们认为：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的规 定，未发现损害公司和公司股东，尤其是中小股东权益的情况。 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事：刘海燕、钱跃竑、鞠伟宏 2024 年 4 月 19 日 根据中国证监会证监发［2001］102 号《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120 号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》的规定和要求，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司 2023 年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0219 号 容诚: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创新"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0219 号 苏州晶方半导体科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"晶方科技")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晶方 科技董事会的责任。 （此页无正文，为苏州晶方半导体科技股份有限公司容诚审字[2024]215Z0219 号 内部控制审计报告之签字盖章页。) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所 （特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、机构基本信息 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷 ...

苏州晶方半导体科技股份有限公司 苏州晶方半导体科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鞠伟宏先生，男，中国国籍，1970 年 10 月出生，本科。2021 年至今任上海百理溪 企业管理服务中心总经理。2019 年 6 月至今任本公司独立董事。 （二） ...