证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-006 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 398 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,532,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5143 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的 召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -70 million and -95 million yuan, indicating a loss compared to the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -78 million and -103 million yuan[3]. - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of 16.6354 million yuan, with a net loss of 20.6384 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[4]. Market Conditions and Challenges - The decline in profit is primarily due to increased market competition leading to a decrease in product gross margin, as the company adjusted sales prices to maintain market share[5]. - The company has made provisions for asset impairment, including inventory, based on the principle of prudence[5]. Earnings Forecast Reliability - The data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by a registered accountant[3]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast[6]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the audited annual report[7].

合锻智能 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次 股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权 益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发 言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会 主持人有权加以拒绝或制止。 合肥合锻智能制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月二十二日 合锻智能 202 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议经全体董事同意，于 2025 年 1 月 6 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、邮件 等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘宝莹先生、 赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-001 合肥合锻智能制造股份有限公司 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 ...

经审议，公司监事会认为： 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-002 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议经全体监事同意，于 2025 年 1 月 6 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现 场表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、邮件等方式发 出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由汪海明先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点 并延期的议案》 本次对募投项目的调整符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公 司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的 核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为合肥 合锻智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）向特定对象非 公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对合锻智能本次调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施 地点并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 合锻智能经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3322号）核准，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A股）股票55,845,145股新股，发行价为每股人民币7.89 元，共计募集资金440,618,194.05元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,605,685.93元后，合锻智能本次募集资金净额为 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-046 2024 年 12 月 23 日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司收到政府补助 1,763,583.23 元，为 与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 10.60%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审 计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-047 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 18,860 万元临 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-069）。 截至 2024 年 12 月 24 日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金 18,860 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的 归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-042 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议经全体监事同意，于 2024 年 12 月 16 日上午 11 时 00 分在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达、 邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中陈川先生 以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2025 年度向金融机构申请融资 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-041 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议经全体董事同意，于 2024 年 12 月 16 日上午 10 时 00 分在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达、 邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中严建文先 生、刘宝莹先生、赵猛先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决 方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》 具体内容详见公司 ...