安徽安孚电池科技股份有限公司 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-038 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 本次会议是否有否决议案：无 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,533,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.6419 | 二、 议案审议情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络 ...

传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 1 安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 召开2025年第三次临时股东大会的法律意见书 （2025）承义法字第 00089 号 致：安徽安孚电池科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"）的委托，指派司慧、陈家 伟律师（以下简称"本律师"）就安孚科技召开 2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由安孚科技第五届董事会召集，会议通知已提前十 五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本 次股东大会 ...

证券研究报告 | 季报点评 gszqdatemark 2025 04 30 年 月 日 安孚科技（603031.SH） 收入稳步增长，盈利能力保持稳定 事件：公司发布 2025 年一季报。公司 25Q1 实现营 业收入 13.8 亿元，同比+5.8%；归母净利润为 0.7 亿 元，同比+10.0%；扣非归母净利润为 0.7 亿元，同 比+9.0%。 盈利能力保持稳定。 毛利率：25Q1 公司毛利率 49.2%，同比-1.6pct。 费率端：25Q1 销售/管理费/研发/财务费率分别为 13.5%/4.1%/2.1%/0.4%，同比变动-1.9pct/持平 /+0.1pct/-1.0pct。 净利率：25Q1 净利率 22.4%，同比持平。 现金流：经营性现金流同比+64.5%，主要系本期销 售规模较上期增加，收到的货款增加所致。 盈利预测与投资建议：考虑到南孚资产业绩稳定兑 现，后续随收购少数股东事宜稳步推进，预计 2025 年业绩有望实现更快提升，我们预计公司 2025-2027 年 归 母 净 利 润 分 别 为 4.0/4.6/5.0 亿元，同 比 +135.8%/+15.9%/+9.2%。 风险提示： ...

安徽安孚电池科技股份有限公司2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 的一次性影响 | | | | --- | --- | --- | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 | | | | 费用 | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 | | | | 职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 | | | | 允价值变动产生的损益 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | 日 家 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 . | | 2025 年第三次临时股东大会参会须知 . | | 议室一 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 14:00 网络投票时间：2025 年 4 月 30 日，本次股东大会采用上海证券交易所股 东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 会议主持人：董事长夏茂青先生 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等。 现场会议议程： 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况； 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人； 三、审议议案 1、《关于延长公司 2024 年度发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-037 安徽安孚电池科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.24元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/24 | － | 2025/4/25 | 2025/4/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 11 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 相关日期 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-036 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 11:00-12:00 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）通过网络互动方式召 开了 2024 年度业绩暨现金分红说明会，现将相关召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年 度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-028），并通过上证路演中 心网站首页"提问预征集"栏目和邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 2025 年 4 月 16 日 11:00-12:00，公司副董事长兼总经理林隆华先生、独立董 事王凯先生、董事、副总经理兼董事会秘书任顺英先生、财务总监冶连武先生出 席了本次说明会，与投资者进行网络在线 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-035 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-034 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于延长公司 2024 年度发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安徽安孚电池科技股份有限公司监事会 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席朱海生先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-033 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2025 年 4 月 14 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 4 月 11 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源汽车二期基金 ...