上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》） 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南京华脉 科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 邮编：200120 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意?书 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 4 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn/）上刊登《南京华脉科技股份有限公司关于召开 2024 年年度 股东会的通知》将本次股东会的召开时间、地点、审议事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《南京华脉 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-032 南京华脉科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉 国际广场十五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,146,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 26.2446 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式 ...

南京华脉科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，同意对本次激励计划中第三个行 权期因公司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计 597.5 万份股 票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体发布 的《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号： 2025-024）。 2025 年 5 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认， 公司已办理完成上述共计 597.5 万份剩余股票期权的注销手续。本次注销后，公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象由 51 人调整为 0 人，已授予但尚未行权的股 票期权数量为 0。本次注销部分股票期权符合《上 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月 南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议规则 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东 会议事效率，保证股东会依法行使职权，现制定规则如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于 干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对 股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份 数。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范 围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序逐 项进行。股东会对提案进行表决前，应当 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-030 南京华脉科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东会，现将本 次股东会会议有关事项通知如下： (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 胥爱民 | 3690.50 | 22.98 | 不变 | | 王晓甫 | 432.23 | 2.69 | 不变 | | 吴珩 | 200.28 | 1.25 | -13.40 | | 朱宁 | 124.88 | 0.78 | 不变 | | 大成中证360互联网+指数A | 100.25 | 0.62 | 4.68 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 68.18 | 0.42 | 新进 | | 王治星 | 55.26 | 0.34 | 新进 | | 陆翔 | 45.86 | 0.29 | 新进 | | 习亚飞 | 41.55 | 0.26 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 40.88 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张广石 | 178.68 | 1.11 | 退出 | | 马绍炜 | 83.70 | 0.52 | 退出 | | 上海游马地投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 南京华脉科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-029 南京华脉科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 / 13 南京华脉科技股份有限公司2025 年第一季度报告 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员） 肖徐秋子保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 同期增减变动幅 上年同期 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 154,677,320.01 | 173,587, ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-028 南京华脉科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2025 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 21 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动标准。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司股票于2025年4月17日、2025年4月18日、2025年4月21日连续3个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，已触及《上海证券交易所交易规则》规 定的股票交易异常波动标准。 公司当前市盈率水平与同行业平均水平存在较大差异。 经公司自查，公司目前日常经营情况正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司 目前业务侧重于通信基础设施方面，主要包含光配线架、光分路器、合路器、光 跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品，室内室外设 备机箱、机柜、天线系列 ...

管爱民: 2025 年 4 日 在华脉科技本次股票异常波动期间,本人不存在买卖公司股票行 为。 特此说明。 关于股票交易异常波动有关情况的说明 南京华脉科技股份有限公司: 本人作为华脉科技控股股东、实际控制人,截至日前,除华脉科 技已公开披露信息外,不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大 事项;不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ...