2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东 大会各项决议，提升公司规范运作水平，切实维护公司及股东合法权益。现将公 司董事会 2024 年度经营情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、公司2024年度总体经营情况回顾 2024 年，公司发展历程很不平凡，回顾过去一年，实现扭亏为盈这个成绩 实属来之不易。在董事会领导下，华脉团队团结一心、携手共进，秉持永不言弃 的信念，勇往直前，凭借高度的责任感与敬业精神，信心有效提振，圆满完成公 司年初制定的目标。 2024 年度实现营业收入 90,559.99 万元，较上年同期下降 3.70%；实现归属 于上市公司股东的净利润 1,456.95 万元。经营活动产生的现金流量净额 3,593.42 万元；基本每股收益 0.0907 元/股；加权平均净资产收益率 1.63%。 截至报告期末，公司资产总额为 156,55 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-019 南京华脉科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及下属子公司自有资金使用效率，在不影响公司经营资金周转的 前提下，公司及下属子公司拟对自有资金进行现金管理，有利于增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 （二）现金管理金额 不超过人民币 10,000 万元或等额外币（含本数）的闲置自有资金。 公司及控股股东、实际控制人与委托理财金融机构之间不存在任何关联关系， 不构成关联交易。 （五）投资期限 （三）资金来源 暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性 存款，包括但不限于结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、资产管理产 品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券、外汇衍生产品等。 在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不 限于选择合格 ...

南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属 于根据财政部相关规定进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据资源及披露要求， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-025 南京华脉科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（ 财会 〔2023〕21 号），以下简称"《解释 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

拓会计师事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants 关于南京华脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 二、2024 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于南京华脉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 永证专字(2025)第310054号 南京华脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受南京华脉科技股份有限公司(以下简称"贵公司")委托,根据中国注册 会计师执业准则审计了2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签发了永证审字(2025)第 110005号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要 求,贵公司编制 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"永证验字（2021）第 210026 号"《验资报告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 截至 2023 年 12 月 31 日余额 | 60,401,954.10 | | 减：本期使用募集资金 | 352,493,275.58 | | 其中：直接投入募投项目的金额 | 7,557,853.22 | | 购买理财产品 | 275,000,000.00 | | 支付银行手续费 | 50.00 | | 补充流动资金 | 69,935,372.36 | | 加：利息收入 | 253,382.86 | 证券代码：603042 证券简称： ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将南京华脉科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 南京华脉科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"永拓会计师事务所"成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席 合伙人吕江。截至 2024 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所共有合伙人 99 人，共 有注册会计师 350 人，其中 130 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 （二）在年审过程中，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进 行沟通，详细了解 2024 年度审计工作的进展，包括审计范围、重要时间节点、 人员安排、各组成部分审计策略、 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0907 | -0.5243 | 117.3 | -0.5945 | | 每股净资产（元） | 5.6 | 5.51 | 1.63 | 6.06 | | 每股公积金(元) | 4.46 | 4.46 | 0 | 4.49 | | 每股未分配利润(元) | -0.0032 | -0.09 | 96.44 | 0.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.06 | 9.4 | -3.62 | 10.94 | | 净利润(亿元) | 0.15 | -0.84 | 117.86 | -0.95 | | 净资产收益率(%) | 1.63 | -9.09 | 117.93 | -9.37 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4993.81万股，累计占 ...

智通财经4月18日电，华脉科技、武汉凡谷双双涨停，达利凯普20CM涨停，硕贝德涨超10%，灿勤科 技、大富科技、世嘉科技、胜宏科技、广脉科技、富士达、大唐电信等涨超5%。消息面上，国新办于 今日上午10时举行一季度有关经济数据例行新闻发布会，工业和信息化部总工程师谢少锋表示，截至3 月底，累计建成开通5G基站439.5万个，具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达到了2925万个，5G 用户普及率达到了75.9% 5G概念股异动拉升 华脉科技、武汉凡谷双双涨停 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-013 南京华脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 24 日，公司与江苏银行股份有限公司泰州分行（以下简称"江 苏银行泰州分行"、"债权人"）签订《最高额保证合同》（以下简称"担保合同"）。 公司同意为江苏银行泰州分行在担保合同约定的期限内为华脉光电办理授信业 务所发生的全部债权提供最高额连带责任保证，担保最高债权本金为人民币 400 万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权。保证期间为自保证合同生效之日 起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。在担保 合同约定的主债权确定期间和担保最高债权额内，债权发放授信无须逐笔办理担 被担保人名称：江苏华脉光电科技有限公司（公司控股子公司，以下简 称"华脉光电""债务人"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的最高额担保金 额为 400 万元。截至本公告披露日，公司已实际为华脉光电提供的担保 余额为 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-012 南京华脉科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 二、为子公司提供担保的进展情况 2025 年 3 月 14 日，华脉光电与中国银行股份有限公司姜堰支行（以下简称 "中国银行姜堰支行"）签订《流动资金借款合同》，借款金额 800 万元，借款期 限 12 个月，自实际提款日起算，借款用途为购买原材料,约定该合同项下的债务 担保方式为华脉光电所有股东按持股比例提供连带责任保证担保并签订相应保 证合同。 同日，公司与中国银行姜堰支行签订《保证合同》，为华脉光电向其申请 800 万元流动资金借款按对应持股比例（40%））提供连带责任保证，保证期间为主债 被担保人名称：江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华脉光电"， 为公司控股子公司） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 320 万元， 截至本公告披露日，公司已实际为华脉光电提供的担保余额为人民币 841.58 万元（ ...