南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴建斌） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《独立董事制 度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 生产经营情况，对重大事项发表独立客观意见，切实维护公司及全体股东合法权 益。现将本人 2024 年度担任独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴建斌，中国国籍，1956年2月出生，管理学博士、教授。曾任南京大 学商学院国际经济贸易系教授、江苏亚威机床股份有限公司、天泽信息产业股份 有限公司独立董事、红宝丽集团股份有限公司独立董事、南京易司拓电力科技股 份有限公司独立董事。现任南京大学法学院教授、博士研究生导师，南京大学人 文社会科学高级研究院兼职研究员，江苏钟山明镜律师事务所律师。兼任上海国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，南京、南通及扬州仲裁委员会仲裁员，一夫科技 股份有限公司独立董事。自2018年6月起担任公司独立董事，2024年9月辞去独立 董事 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵兴群） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，及时了解公司生产经营情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵兴群，中国国籍，1964年2月出生，博士，教授。研究成果曾获国家 科技进步奖、国防科技、教育部、江苏省科学技术进步奖等荣誉或奖励。曾任东 南大学生医学院助教、讲师、副教授、教授、生物医学工程系主任、光传感/通 信综合网络国家地方联合工程研究中心副主任。现任中国生物医学工程学会会员、 南京光通信与光电子学会理事，江苏省机械工程学会无损检测与失效分析分会副 主任，南京东通智数云物联网合伙企业（有限合伙）合伙人、苏州长脉科技有限 责任公司执行董事、南京曦光信息科技研究院有限公司职工监事。自2023年12 月18日 ...

南京华脉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈益平） 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司和股 东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈益平，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，注册会计师。曾任南 京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事、南京中 央商场（集团）股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所有限责任公 司执行董事兼总经理、南京市注册会计师协会监事长、公司独立董事、华韩医疗 科学技术股份有限公司独立董事、莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事。自2021 年5月起担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独 立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在 公司实际控制人控制的其他 ...

独立董事 2024 年度述职报告（胡宜奎） 南京华脉科技股份有限公司 本人作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的 职责和义务，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独 立董事的履职情况报告如下： 三、独立董事2024年度履职情况 2024年度，自本人担任独立董事后，公司共召开1次董事会，未召开股东会。 本人按时亲自出席董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交 会议审议的全部议案认真对待，持续了解公司经营情况，积极参与议题讨论，并 提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况 报告期内，公司及部分相关责任人员因违反了《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交 易所股票上市规则》收到上海证券交易所出具的通报批评处分。公司积极整改， 组织 ...

公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度报告 四、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋 子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币-8,861.35 万元。鉴于母公司报表中期末未分配利润为负，综合考虑当前 经营实际情况与未来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风 险能力，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现 金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案已经公司第四届董 事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2024 年年度报告 1 / 239 南京华脉科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 ...

南京华脉科技股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、华脉科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华脉 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310053 号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 国家市场监督管理总局监制 对圆扫描市场主体身份码 2017解更多登记、备案、 许可、监管信息,体验 更多应用服 川ব 市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 关 2024 日 杭 期 ...

证券代码: 603042 证券简称: 华脉科技 公告编号: 2025-027 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站 （http://www.sse.com.cn）发布了公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关 规定的要求，列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督。 认真履行和独立行使监事会职责，切实维护公司及股东的合法权益。现将公司监 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，审议通过 17 项议案，会议召开及议 案审议基本情况如下： （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查、监督，对定期报告出具书面审核意见。 监事会认为，报告期内公司财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度 展开，公司财务报告真实、完整地反映了报告期财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易审核情况 监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发 生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允， ...

永证专字（2025）第310056号 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技 公司"）编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》进 行了审核（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 华脉科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-020 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司经营需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为华脉光电 2025 年度向金融机构借款按持股比例提供不超过 9,000 万元连带 保证责任担保。公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力， 公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。本次新增担保额度有效期自公 司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，本次担保没有反担保。同时，根 据华脉光电的股东江苏亨通光电股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日发布《关于 被担保人名称：公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华 脉光电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度按持股比例为 华脉光电提供不超过人民币 9,000 万元担保额度。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司已实际为合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币 1,593.30 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保 本次担保事宜尚需提交公司股东会 ...