证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-047 南京华脉科技股份有限公司 关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值 人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60 原募投项目名称：基于应用切片的网络加速解决方案项目 拟投入新募投项目名称及投资金额：敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项 目，投资总额 4,500 万元。 变更募集资金投向的金额：本次拟变更原募投项目募集资金 4,317.91 万元，公司 将根据新募投项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司 ...

南京华脉科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 为加强南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的监管， 提高募集资金使用效益，规范募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况修 订本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 如募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-048 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年8月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-045 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《关于变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。 本议案尚需提交公司临时股东会审议。 （二）审议通过《募集资金使用管理办法》 董事会同意公司根据实际情况对现有《募集资金使用管理办法》进行修订。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 ...

2024 年 7 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《最高 额保证合同》，为华脉软件向其申请短期流动资金贷款提供连带责任保证，本次 担保额度在公司 2023 年年度股东大会批准的额度范围之内。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-044 南京华脉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日披露 了《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号：2024-043）。由于工作 人员的疏忽，公告中部分内容表述有误，现更正如下： 更正前： 二、为子公司提供担保的进展情况 2024 年 7 月 15 日，华脉软件与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《授 信额度协议》、《流动资金借款合同》，借款金额 1,000 万元，借款期限 12 个月， 自实际提款日起算，借款用途为支付货款。在《授信额度协议》约定的授信额度 使用期限内，华脉软件可以在不超过协议 ...

南京华脉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-043 一、担保情况概述 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保额度 的公告》，同意公司为华脉软件向金融机构借款提供不超过 1,000 万元连带责任 保证，担保额度的有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 二、为子公司提供担保的进展情况 2024 年 7 月 15 日，华脉软件与中国银行股份有限公司南京江宁支行签订《授 信额度协议》、《流动资金借款合同》，借款金额 1,000 万元，借款期限 12 个月， 自实际提款日起算，借款用途为支付货款。在《授信额度协议》约定的授信额度 使用期限内，华脉软件可以在不超过协议约定的各单项授信业务的额度范围内循 环使用相应额度，授信额度的使用期限为 2025 年 7 月 15 日起至 ...

中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函有关问题的核查意见 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为南京 华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"、"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，对华脉科技于近日收到贵所 下发的《关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0755 号）中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核 查，并发表核查意见如下： 4、关于募投项目。公司前期募集资金总额为 2.52 亿元，资金于 2021 年 7 月已到位。其中，"5G 无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目"（以下简 称"项目一"）累计投入募集资金总额 1407.44 万元，累计投入进度仅 23.92%； "WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目"（以下简称"项目二"）累计投入 募集资金总额 483.25 万元，累计投入进度仅 6.78%；"基于应用切片的网络加 速解决方案项目"（以下简称"项目三"）未投入募集资金。项目二和项目三的 ...

关于南京华脉科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京华脉科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 永证专字（2024）第 310258 号 上海证券交易所： 根据贵所《关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函》(上证公函[2024]0755 号，以下简称《问询函》）的要求，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科 技"或"公司"）的 2023 年度财务报表审计年审会计师，会同公司及相关中介 机构，对问询函所提及的事项进行了逐项落实，现将问询函所涉及问题回复如下： 1 问题一、关于重要非全资子公司。公司原持有子公司江苏华脉光电科技有限 公司(以下简称"华脉光电")55%股权，2022 年通过增资方式引入战略投资方 苏州东通信息产业发展有限公司(以下简称"东通信息")，目前公司持股 40%， 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"亨通光电")和东通信息分别持股 30%。 本期公司向亨通光电及其控制子公司的关联采购额大幅上升。 请公司:(1)补充披露华脉光电的 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-042 南京华脉科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于对上海证券交易所《关于公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复公告 董事会职权包括决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理 的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及报酬。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华脉科技"）于 2024 年 6 月 7 日收到上海证券交易所《关于南京华脉科技股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0755 号）（以下简称"《监管 工作函》"），公司会同保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐机构"）、年审会计师永拓会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"会 计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落实，现将有关问题回复如下： 问题一、关于重要非全资子公司。公司原持有子公司江苏华脉光电科技有 限公司(以下简称"华脉光电")55%股 ...

特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对本次激励计划中 7 名激励对象 因个人原因离职，1 名激励对象因所在子公司发生控制权变更及第二个行权期因公 司业绩考核未达标等原因导致不符合行权条件对应的合计 833.5 万份股票期权进 行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-028）。 2024 年 7 月 9 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认， 公司已办理完成上述共计 833.5 万份股票期权的注销手续。本次注销部分股票期权 符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等 相关规定，不会影响公司总股本及股本结构。 证券代码：60 ...