2024 年半年度报告 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 203 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋 子声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | |---------------------------- ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-053 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及相关 格式指引规定，公司编制截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报 告。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 29 日在 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-051 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 362 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,270,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.5672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华 脉国际广场十五楼会议室 (三 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京华脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：南京华脉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京华脉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第⼆次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜，根据《中华⼈⺠共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东⼤会规则》等法律、法规、规章和其他规范性⽂件以及《南 京华脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意⻅书。 为出具本法律意⻅书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试⾏）》等规定，严格履⾏ 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信⽤原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进⾏了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意⻅书所需的相关⽂件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意⻅书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意⻅合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重⼤ ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-050 南京华脉科技股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于公司变更部分募投项目 有关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所《关于 公司变更部分募投项目有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】1081 号）（以下简 称《工作函》），公司董事会高度重视，对《工作函》所提及的有关事项进行了认真核实， 现就相关问题回复和补充披露如下： 问题一、公告显示，公司"基于应用切片的网络加速解决方案项目"（以下简称原 项目一）和"WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目"（以下简称原项目二）进展缓 慢，其中原项目一尚未投入募集资金，原项目二投入 483.25 万元，使用进度仅 6.78%。 请公司：（1）结合上述项目实际情况与前期评估、立项情况的差异，说明募集资金长期 闲置的原因及合理性，前期募投项目决策是否审慎；（2）结合前述情况，说明募投项目 可行性发生 ...

中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 变更部分募投项目有关事项的监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所: (1) 前期评估情况 2020 年项目立项期间,随着互联网的普及以及技术进步,互联网应用的领 域不断拓宽,以实时交互数据传输为主的应用如网游、即时通信应用等体现出对 实时交互应用加速的需求。公司根据游戏加速器需求规模、复合增长的市场环境 及自身多年深耕通信行业等因素制定"基于应用切片的网络加速解决方案项目"。 该项目能有效解决跨电信运营商之间的网络瓶颈,提升用户游戏体验,有效帮助 电信运营商提升高价值客户群体数量、抢占市场商机和提高用户粘性。而电信运 营商是公司核心客户,有利于项目的落地推广。 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为南京 华脉科技股份有限公司(以下简称"华脉科技"、"公司")2020年度非公开发行 股票(以下简称"本次非公开发行")的保荐机构,对华脉科技于近日收到贵所 下发的《关于南京华脉科技股份有限公司变更部分募投项目有关事项的监管工作 函》(上证公函【2024】1081 号)中需要保荐机构发表意见的事项进行了审慎核 查,并发表核查意见如下: 问题 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-049 南京华脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东会， 现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 ...

南京华脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 二〇二四年八月 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 南京华脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议规则 各位股东及股东代表： 为维护公司及全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东 大会议事效率，保证股东会依法行使职权，现制定规则如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，认真做好本次股东会的各项工作。 二、董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于 干扰大会，寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同 对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的 股份数。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在 授权范围内行使表决权。 四、会议主持人应按预定时间宣布开会，会议按列入议程的议题和提案顺序 逐项进行。股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 股东 ...

中泰证券股份有限公司 关于南京华脉科技股份有限公司 变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为南京 华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技"、"公司"）2020 年度非公开发行 股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所 自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，关于华脉科技 变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，南京华脉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-046 南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会认为：变更部分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金，是基于市场环境变化以及公司战略发展需要做出的谨慎决定， 有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，因此同意公司《关于变更部分募投项目、终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议 表决截止时间为 2024 年 7 月 29 日 13:00，会议应 ...