证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号:2024-087 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 14 日（星期一）至 10 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 taihua@ textaihua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-088 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 392,094 股。 本次股票上市流通总数为 392,094 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 17 日。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公 司 2021 年限制性股票 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-086 浙江台华新材料集团股份有限公司 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划及授予的相关程序 1、2021 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<浙 江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 本次可解除限售的限制性股票数量：392,094 股 本次符合解除限售条件的激励对象人数：26 人 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划 相关事宜的议案》。第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<浙江台华新材 料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关 事项发表了核查意见，北京市竞天公 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象名单 （暂缓授予日） 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予的 激励对象名单及获授限制性股票分配情况如下： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 2024 性股票总数 | 占截至 年 9 | 月 | 本次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 30 的比例 | 日股本 | | 情况 | | | | | | 总额的比例 | | | | 高 玲 | 副总经理 | 260,000 | 5.14% | 0.03% | | 全部授予 | | 陈东洋 | 副总经理 | 250,000 | 4.94% | 0.03% | | 全部授予 | | 合计（共 | 2 人） | 510,000 | 10.08% | 0.06% | | / | 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2、因公司处于可转换公司债券的转股期，上述股本总额以公司截至 2024 年 9 月 30 日 的股 ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对 象授予限制性股票的公告 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-085 浙江台华新材料集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》， 董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规 定的暂缓授予限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 10 日 为授予日，以 5.27 元/股的授予价格向符合条件的 2 名激励对象授予 510,000 股限制性股票（以下简称"本次授予"），现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 7 月 5 日，公司第五届董事会第七次会 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-083 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙 江台华新材料集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-086）。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议的通知于 2024 年 9 月 30 日发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受浙江台华新材料集团股 份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下称"激 励计划"或"本次激励计划"）向暂缓授予的激励对象授予限制性股票事宜（以 下称"本次授予"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-084 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股 权激励管理办法》、《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意符 合条件的 26 名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量 为 392,094 股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经过有效表决，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授 予限制性股票的议案》 监事会认为：激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》、《浙江台华新材 料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予资格，主 体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形。激励对 ...

解除限售条件成就相关事项 的法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受浙江台华新材料集团股 份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下称"《激励计划》"）的相关规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"激励计划"或"本次激励计划"）预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下称"本次解除限售"）的相关事项 出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第九次会议相关事项的核查意见 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江台华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对第五届监事会第九次会议审议相关 事项进行审核，发表核查意见如下： （一）《关于向 2024 年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性 股票的议案》 （二）《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《管理办法》、 《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意符合条件的 26 名激励 对象限制性股票解除限售，对应的限制性股 ...