审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0099号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9-110 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/c ...

内部控制审计报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0100号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]215Z0100号 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金海 通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 我们的责任是在实施审 ...

2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金海通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：景炀、张捷 | 被保荐公司代码：603061 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83 号）批复，天津金海通半导 体设备股份有限公司（以下简称"金海通"、"上市公司"、"公司"或"发行人"） 首 次公开发行股票 1,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 87,870.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 74,681.19 万元。本次发行证券已于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易 所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任 其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人石建宾，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，切实维护广大中小股东利益，严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天津金海通半导体设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，审慎认真地行使公司和 股东所赋予的权利。现将 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人石建宾，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年 7 月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘 书长助理、副秘书长；2023 年 12 月 14 日至今，任公司独立董事，同时兼任中 巨芯科技股份有限公司独立董事、广东天承科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人并非最近十二个月内在上市公司或者其附属企业任 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人李治国，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李治国，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2003 年 8 月至 2008 年 9 月，任复旦大学管理学院讲师；2008 年 12 月至 今，任复旦大学管理学院副教授。2018 年 10 月至 2023 年 2 月任铁将军汽车电 子股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至 2023 年 8 月任麦特汽车服务股份有限 公司独立董事。20 ...

2024 年度，公司审计委员会共召开了 6 次会议并发表了意见，会议的召集、召开 与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议召开的具体情况如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，我们作为天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会成员，严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所等相关法律法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等相关规定，认真履行了审计监督职责。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-007 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：理财产品。 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超过 5 亿元（含本数） 的总额。 履行的审议程序：2025 年 3 月 18 日，天津金海通半导体设备股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，在不影响公司主营业务 正常发展的情况下，结合公司财务状况及自有资金余额情况，通过利用公司部分 闲置自有资金购买银行理财、券商收益凭证等理财产品，为公司和全体股东谋取 更多的投资回报。 天津金海通半导体 ...

公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

一、资质条件 1.基本信息 天津金海通半导体设备股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天津金海通半导体设备股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0046号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0046号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 天津金海通半导体设备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称金海通公 司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金海通公 ...