国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2025年3月19日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2024年年度股东大 会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决 方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容 1 国浩律师（深圳）事务所 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 致：天津金海通半导体设备股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受天津金海通半导体设备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、兰懿得律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本 次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,439,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.9734 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,734,770 股，及 2024 年员工持股计划证券账户中的 689,200 股后的股份总数 57,576,030 股。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-014 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导 ...

金海通 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 会议资料 上海市 金海通 2024 年年度股东大会会 议资料 金海通 2024 年年度股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东报到登记、入场时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 13:00 - 14:00 召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司 上海分公司 M 层会议室 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 召集人：董事会 主持人：董事长崔学峰先生 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股东或其授权代表； 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 1 日，于股权登记日下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次 临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授 ...

会议资料 上海市 2025 年 4 月 金海通 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | 议案一：关于《公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《公司 | | 年度财务预算报告》的议案 2025 | 9 | | 议案四：关于《公司 | | 2024 年度董事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案五：关于《公司 | | 年度监事会工作报告》的议案 2024 | 12 | | 议案六：关于公司董事 | | 2025 年度薪酬方案的议案 | 13 | | 议案七：关于公司监事 | | 年度薪酬方案的议案 2025 | 14 | | 议案八：关于续聘 | | 2025 年度外部审计机构的议案 | 15 | | 议案九：关于使用部分闲置 ...

2025 年 3 月 21 日 股票投资评级 证券研究报告：电子 | 公司点评报告 金海通(603061) 企稳复苏，高配置系列产品占比提升 l 事件 3 月 18 日，公司披露 2024 年年度报告，公司 2024 年实现营 收 4.07 亿元，同比+17.12%；实现归母净利润 7,848.15 万元，同 比-7.44%，剔除股份支付对期间费用的影响后，公司 2024 年度实 现归母净利润 8,720.80 万元，同比+2.85%。 l 投资要点 企稳复苏，三温测试分选机占比提升。2024 年，半导体行业 下游景气度边际复苏，半导体封装和测试设备领域企稳复苏。2024 年 EXCEED-9800 系列三温测试分选机实现量产，针对于效率要求 更高的大规模、复杂测试需求，公司持续对 EXCEED-9032 系列大 平台分选机进行升级。2024 年 EXCEED-9000 系列产品（EXCEED- 9800 系列、EXCEED-9032 系列）收入比重提升至 25.80%，2023 年 为 11.45%。综上，受益于部分客户所处细分领域的需求增长、部 分区域市场及客户实现突破、高配置系列产品占比提升等因素影 响 ...

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人孙晓伟，作为天津金海通半导体设备股份有限公司（下称 "公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天津金海通半 导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，勤勉 尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利， 积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙晓伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，财政部全国高端会计人才。1995 年 9 月至 2001 年 11 月，任德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）签字 ...

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-005 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审 计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为 2025 年度外部审计机构， 负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计。该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | | | 客户家数 家 394 | | | --- | --- | --- | --- | | 上市公司 年报审计情况 | 年 2023 | 审计收费总额 万元 48,840.19 | 主要集中在制造业（包括 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-011 天津金海通半导体设备股份有限公司 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国会 ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕83 号）批复，天津金海通半 导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票 1,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 58.58 元，募集资金总额为人民币 87,870.00 万元，扣除发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 74,681.19 万元。本次发行证券已于 2023 年 3 月 3 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 3 月 3 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金海 通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"） 首次公开发行股票 并上市持续的督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 金海通2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开 发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 878,700,000.00 元 ， 根 据 有 ...